Українські посадовці вдосконалюють навички розслідування криптозлочинів з допомогою тренінгу ОБСЄ

ОБСЄ повідомила, що дванадцять українських посадовців пройшли трьохденне навчання з розслідування криптовалютних та блокчейн-транзакцій.

Організація з питань безпеки та співробітництва в Європі оголосила у п’ятницю, 22 листопада, що вона провела трьохденний навчальний семінар з метою посилення здатності українських посадовців розслідувати злочини, пов’язані з криптовалютами.

Згідно з прес-релізом, онлайн-програма спрямована на навчання учасників навичкам відстеження незаконних дій у мережах блокчейн. Протягом курсу 12 посадових осіб Комісії національних цінних паперів та фондового ринку України взяли участь у навчанні, яке охоплювало «ключові теми, такі як основи технології блокчейн, таксономія криптоактивів та конкретні методи, використовувані для розслідування транзакцій блокчейн».

«Сесії також включали інтерактивні вправи з відстеження з використанням Біткойн (BTC) та Ethereum (ETH), що дозволило учасникам практикуватися в ідентифікації шаблонів транзакцій та підозрілих дій на блокчейні в реальному часі.»

ОБСЄ

Ініціатива є частиною ширшого проекту ОБСЄ, фінансованого Німеччиною, Італією, Польщею, Румунією, Великою Британією та США, який спрямований на підвищення здатності учасницьких держав зменшити ризики, пов’язані з віртуальними активами, зокрема, відмиванням грошей та фінансовими злочинами. Максим Мішалов Драгунов, помічник проектного офіцера ОБСЄ, каже, що «злочинна діяльність в мережах блокчейну зростає», подальше пояснюючи, що криптовалюта пропонує «унікальну перевагу» здатності до здійснення безкордонних, миттєвих переказів.

У кінці жовтня американська фірма з форензики блокчейну Chainalysis повідомила, що в Україні спостерігається майже 362% зростання великих інституційних транзакцій децентралізованої фінансової сфери, перевищуючи $10 мільйонів у 2023 році, що суттєво сприяє росту дефі. Компанія також відмітила подібні тенденції в Росії, Білорусі, Польщі та Словаччині, де великі інституційні перекази є ключовими факторами розширення дефі.