Chainalysis: Шахрайство з ETH пов'язане з японськими криптовалютними біржами Падіння 69% в першій половині 2024 року

Незаконні криптовалютні витоки з японських бірж впали в 2024 році, причому обмани з ETH зазначили 69% зниження, показують дані.

Злочинні та шахрайські дії у сфері криптовалют, пов’язані з японськими криптовалютними біржами, значно зменшилися у першій половині 2024 року, згідно з даними фірми з аналітики блокчейну Chainalysis. Рапортовані надходження до кластерів, визначених як шахрайські, зазнали зниження на 69% для Ethereum (ETH) та майже на 50% для Біткойн (BTC) порівняно з даними за 2023 рік.

У 2023 році японські біржі забезпечили надходження в розмірі 44,6 мільйона доларів США в ETH та 11 мільйонів доларів США в BTC, пов’язаних з шахрайством. Однак надходження, пов’язані з шахрайством, пов’язаного з ETH, скоротилися до 13,7 мільйона доларів США, тоді як BTC впало до 5,7 мільйона доларів США у перші шість місяців 2024 року, свідчать дані. Шахрайська діяльність, не пов’язана з криптовалютним шахрайством, включаючи не криптовалютне шахрайство, також показала зниження, зауважує Chainalysis, з надходженнями в ETH, що скоротилися до символічного 1 171 долара і зменшенням надходжень, пов’язаних з шахрайством в BTC до 18,8 мільйона доларів США.

Звіт підкреслює розвиток технік відмивання грошей, включаючи використання консолідаційних гаманців та децентралізованих бірж для конвертації ETH в стейблкоїни, такі як Tether (USDT).

«Враховуючи швидке темпи, з яким відмивачі грошей використовують нові гаманці, непросто в реальному часі відстежувати їх окремо, але ми все ще можемо ідентифікувати спільні точки консолідації з кластерів, які ми встановили, щоб оцінити масштаб цих незаконних дій.»

Ланцюгаліз

Досконалі актори постійно адаптуються для ухилення від виявлення, використовуючи нові адреси гаманців та інструменти крос-ланцюгу, заявив Chainalysis, підкреслюючи важливість активних заходів для протидії цим стратегіям.

Однак Падіння в криптозлочини відбувається на тлі зростаючої стурбованості через вразливості цифрових платежів за межами криптовалют. Останні випадки шахрайства, пов’язані з муніципальними цифровими валютами в Японії, привернули увагу.

У одному випадку поліція Осаки заарештувала сім осіб за використання регіональної валюти міста Тоёнака, “балів мачикане”, використовуючи вкрадену інформацію з кредитних карт для отримання шахрайських преміальних винагород.

По всій країні декілька муніципалітетів повідомили про шахрайство, пов’язане з цифровими валютами, що підкреслює ризики, пов’язані з їх швидким прийняттям. У 2023 році понад 219 муніципалітетів випустили регіональні цифрові валюти, що є вдвічі більше, ніж у 2019 році, але експерти попереджають, що такі [01928374656574839201] все частіше стають об’єктом атак фішингових груп.