BIT Майнінг укладає угоду з SEC на суму 4 млн доларів у зв'язку з обвинуваченнями в хабарництві в Японії

Криптошахрайська компанія BIT Майнінг згодилася заплатити штраф в розмірі 4 мільйони доларів після того, як SEC звинуватив її у порушенні Закону про злочини корупції за кордоном.

Комісія США з цінних паперів і бірж висунула звинувачення майнінг криптовалюти компанії BIT Майнінг, раніше відомої як китайська платформа онлайн-ставок 500.com, у порушенні Закону про корупцію за кордоном через схему хабарництва, спрямовану на вплив на японських урядовців. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в понеділок 18 листопада, що фірма погодилася виплатити цивільний штраф у розмірі 4 мільйонів доларів США для вирішення звинувачень.

Між 2017 і 2019 роками BIT Майнінг як вважається, виплатив 2,5 мільйона доларів у готівці у вигляді хабарів та подарунків кільком посадовцям, включаючи членів парламенту Японії, у спробі здобути торгівельну пропозицію на відкриття інтегрованого курортного казино в Японії. За словами SEC, компанія приховала платежі у вигляді фіктивних контрактів з консультантами та відшкодування за управлінські консультації.

Одночасно Мін’юст США заявив, що BIT Майнінг також погодився сплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, з 4 мільйонів цієї суми призначено на вирішення питань з SEC.

«Незаконна схема розпочалася зверху, зі згадкою про те, що генеральний директор компанії був повністю залучений до керівництва незаконними платежами та наступними зусиллями з їх замовчування».

U.S. Адвокат Філіп Р. Селлінджер для округу Нью-Джерсі

Згідно з DoJ, BIT Майнінг визнав за Керівними вказівками засуджених у США, що “відповідний кримінальний штраф становить $54 мільйони”. Однак агентство зменшило суму до $10 мільйонів, посилаючись на “фінансове становище компанії та продемонстровану неможливість сплатити штраф”.

BIT Майнінг також уклав трирічну угоду про відстрочене провадження з відділом юстиції, вирішивши звинувачення у змові на порушення антикорупційних та книговеденських положень Закону про зовнішню торгівлю, а також прямі порушення книговеденських положень.