Засновник Helix засуджений за відмивання $300 мільйонів у Біткойн

Ця стаття також доступна українською.

Ларрі Дін Гармон з Огайо був офіційно засуджений у п’ятницю за управління darknet криптоміксером Helix з обвинуваченнями в тому, що він обробив понад $300 мільйонів вартості криптовалютних токенів з 2014 по 2017 рік.

Зв’язане читання

Solana Rising: Ключові показники натякують на серйозного конкурента Ethereum

2 дні тому

Harmon отримує трьохрічний термін ув’язнення, а також конфіскацію активів до 400 мільйонів доларів за свою участь у відмиванні понад 300 мільйонів доларів вартості токенів Біткойн для наркоринку darknet.

За даними американських владних органів, Хармон використовував платформу для допомоги в прання коштів наркоторговців, забезпечуючи передачу понад 350 000 BTC з 2014 по 2017 рік. Він отримує трьохрічний термін, який вважається відносно маленьким, але стикається з рішенням про конфіскацію грошових засобів на суму 311 145 854 доларів США та конфіскацією всіх конфіскованих активів на суму не менше 400 мільйонів доларів США.

У справі про Відмивання грошей ‘Легший термін ув’язнення’

Згідно з судовими документами, Хармон керував Helix з 2014 по 2017 рік і протягом цього часу відмивав до $300 мільйонів вартості біткоїнів від імені наркоторговців. Після розгляду справи та зізнання Хармона у вину, суддя окружного суду США Беріл Хоуелл засудила Хармона до трьох років ув’язнення.

Крім тюремного ув’язнення, Хармон буде перебувати під наглядом протягом трьох років, сплачувати суду до 311 мільйонів доларів та уступити всі забрані активи, включаючи криптовалюти та нерухомість, на суму не менше 400 мільйонів доларів.

Огайо житель был приговорен к 3 годам тюремного заключения и приказан лишиться более $400M активов за его управление Helix, криптовалютным “миксером” на темной стороне интернета. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCI

• Кримінальне розслідування IRS (@IRS_CI) 15 листопада 2024 року

Helix: Роль Хармона в відмиванні грошей від наркотиків

Helix був популярним криптоміксером на темній мережі та улюбленою пунктом призначення для наркоторговців, які хотіли відмити свої гроші. За даними прес-релізу Міністерства юстиції, сайт міксування обробив 354 468 BTC або приблизно 311 145 854 долари США під час транзакцій.

Записи показують, що більшість цих коштів призначені для наркоринку darknet, а деякі - для клієнтів з округу Колумбія. Хармон збирав частку цих операцій як комісійні та винагороди за управління сервісом.

Загальний капітал крипторинку наразі становить 2,9 трильйона доларів. Графік: TradingViewHarmon забезпечив, що Helix був пов’язаний з Grams, пошуковою системою darknet, і співпрацював з більшістю darknet-ринків в рамках операцій з відмивання грошей. Harmon використовував свій власний API для інтеграції Helix у виведення BTC на darknet-ринках.

Він також налаштував API, щоб зробити його більш сумісним з іншими ринками. 18 серпня 2021 року Хармон подав винну заяву про змову на вчинення відмивання грошей.

Зв’язане читання

Біткойн до $800K? Голова Galaxy Digital розкриває сміливий прогноз на 5-10 років

1 день тому

Співпраця Хармона відкрила шлях до легшого вироку

Спочатку Хармону загрожувало можливе ув’язнення на 20 років, навіть якщо прокурор закликав як мінімум 75 місяців тюремного ув’язнення. Однак, присуджуючий суддя наклав трирічний термін, зазначивши Хармона за його допомогу в цьому справі. Це призвело до засудження Романа Стерлінгова на 12,5 років минулого 8 листопада.

Суддя Хоуелл визнав зусилля Хармона закрити платформу за два роки до того, як влада звинуватила його. Суд вважав цей крок ознакою того, що Хармон виправився, навіть до того, як був поданий судовий позов.

Зображення з CRI Group, графік з TradingView