Китайський громадянин визнає, що він відмивав кошти від криптовалютної афери через американські компанії

Китайський громадянин зізнався в відмиванні $73 мільйонів, пов’язаних з криптографічними шахрайствами через кілька камуфльованих компаній у Сполучених Штатах.

Згідно з оголошенням від 12 листопада від Міністерства юстиції підсудний Дарен Лі, двоїстий громадянин Китаю та Сент-Кітс і Невіс, визнав себе винним у змові на вчинення відмивання грошей, визнаючи свою участь у відмиванні 73 мільйонів доларів, нажитих від інвестиційних шахрайських схем, включаючи схеми криптовалютного рубання свиней.

Протягом періоду з серпня 2021 року по квітень 2024 року Лі та його спільник “свідомо” здійснювали транзакції з використанням коштів, які “представляли собою виручку від шахрайства з використанням мережі”, зазначено у домовленості про плідну порозуміння, поданій до федерального суду в Каліфорнії.

Лі зізнався у тому, що він велів своїм спільникам відкривати кілька банківських рахунків у США на ім’я фіктивних фірм-посередників. Гроші від жертв були перекладені на ці рахунки, причому Лі та його спільник Іченг Чжан, ще один китайський громадянин, який проживає в Каліфорнії, контролювали всі транзакції.

Після того, як гроші були на місці, Лі переклав гроші на рахунки, якими він керував. Потім він перетворив кошти на криптовалюти, такі як Tether, які були розподілені по різних гаманцях, керованих ним та його соучасниками.

З суми в $73.6 мільйона, яку обвинувачений визнав у відмиванні, $59.8 мільйона було відправлено через американські фіктивні компанії, тоді як залишок було безпосередньо внесено на банківські рахунки, пов’язані з схемою.

Лі та Чжанг спочатку були звинувачені в Департаменті юстиції у травні. Тоді регулятор виявив, що в Дельтек-банку на Багамах було створено кілька пов’язаних міжнародних рахунків. Тим часом було виявлено, що криптовалютний гаманець, пов’язаний з справою, отримав понад 341 мільйон доларів у криптовалютах.

Лі і Чжан були заарештовані в США, але тільки Лі зізнався в провині і зараз очікує засудження, запланованого на 3 березня 2025 року.

Лі може бути засуджений до максимального терміну ув’язнення у розмірі 20 років, трьох років умовного звільнення та штрафу у сумі 500 000 доларів або “вдвічі величезного доходу або величезної втрати внаслідок злочину”, як зазначено в угоді про зізнання. Крім того, йому також може бути наказано виплатити повне відшкодування потерпілим.

Шахрайські схеми з вбивства свиней вибрали понад 75 мільярдів доларів від жертв по всьому світу між січнем 2020 року і лютим 2024 року. Ці шахрайства зазвичай починаються з того, що шахраї набувають довіру своїх цілей і, нарешті, переконують їх інвестувати велико в сумнівні можливості, часто пов’язані з криптовалютами.

Згідно з звітом ФБР, особи старше 60 років, здається, є найбільш вразливою демографічною групою, яка найбільше скаржиться із найвищою кількістю скарг, з загальними втратами, що перевищують 1,6 мільярда доларів у 2023 році.

.