Ось як ця корейська група залучала інвесторів у масштабну криптосхему на суму $230 млн

Південнокорейська поліція виявила фальшиву організацію, яка залучала інвесторів до шахрайських криптовалютних інвестицій.

Антикорупційне та економічне слідство Управління поліції Південної провінції Кьонггі затримало 215 осіб за роботу, вступ і участь у шахрайській квазі-інвестиційній консалтинговій фірмі, повідомляє Yonhap News в середу.

Компанія-квазі-інвестиційна пропонує інвестиції в борг і власний капітал, які повертаються в залежності від результатів діяльності фірми

12 осіб, включаючи г-на А - псевдоніма Ютубера, якому, за повідомленнями, підписалися 620 000 абонентів, були направлені до тримання під вартою за звинуваченням у шахрайстві згідно з Законом про посилене покарання за окремі економічні злочини.

Згідно з звітом, шахра́йська інвестиційна група зібрала загалом 325,6 мільярда вонів — приблизно 230 мільйонів доларів — від 15 304 інвесторів. Пан А та його спільники, за звітами, здійснювали шахрайську схему, продаючи 28 криптовалютних активів, з грудня 2021 року по березень 2023 року.

Шість з цих цифрових монет були внесені до списку на зарубіжних біржах через брокерів. Інші 22 токени, які мали невелику вартість, не були створені компанією Ютубера.

Більшість інвесторів є «середнього віку та старшого віку», повідомляє Yonhap News. Деякі з них влили 1,2 мільярда вон - понад 852 000 доларів США.

Пан А., як повідомляється, зібрав понад дев’ять мільйонів номерів телефонів за допомогою реклами на YouTube, такої як «20 разів більше основної суми», «Шанс змінити свою долю» та «Продайте свою квартиру та отримайте позику на покупку монет».

Деякі інвестори фактично продали свої квартири, щоб купити обманні криптовалютні токени.

Шахрайська компанія навіть заманювала інвесторів, які вже зазнали втрат від попередніх інвестицій.

«Ми компенсуємо ваші збитки монетами з хорошими перспективами прибутку», - сказав містер А. та його партнери, і відповідно продали свої власні криптовалютні активи, за даними Yonhap News.

Шахрайська група навіть виступала в ролі Південнокорейської фінансової служби з фальшивими ідентифікаторами та номерами телефонів. Вони зібрали ідентифікатори інвесторів «для компенсації» збитків і використовували їх для отримання кредитів.

Поліція відстежила потік коштів через 1,444 рахунки, які використовувалися для продажу фальшивих токенів.

В кінцевому підсумку, пан А. був заарештований в Австралії після виїзду з Південної Кореї через Гонконг і Сінгапур. Поліція також конфіскувала 22 біткоїни (BTC) — вартість $1.9 мільйона за поточною ціною — у власності ютубера

Крім того, влада вилучила 47,8 мільярдів вон — майже на 34 мільйони доларів.