Нігерійський суд оштрафував дві криптовалютні компанії за незаконну транзакцію USDT на наіру

Нігерійські органи оштрафували дві криптовалютні фірми на $ 30 000 за проведення транзакцій USDT в наіру без ліцензії.

Згідно з місцевим нігерійським ЗМІ Nairametrics, Федеральний Вищий Суд у Абуджі засудив дві криптовалютні компанії Egomsinachi Road Autos Limited та Chimera Log & Haulage Services Limited за проведення неліцензованих операцій з Tether (USDT) на найрі.

Суддя Джойс АбдулМалік вирішив, що обидві компанії повинні заплатити штраф у розмірі 50 мільйонів NGN, що еквівалентно $30,000, відповідно до угоди про вину, сприянутої Комісією з економічних та фінансових злочинів

Суд також наклав додатковий штраф у розмірі 500 000 NGN (897 доларів) на кожну компанію, який слід сплатити Федеральній уряд Нігерії.

Це третій випадок, коли Федеральний вищий суд в Нігерії засудив компанії за незаконну криптоторгівлю. Криптокомпанія Official Gredo раніше була засуджена за нелицензовану криптоактивність та зобов’язана передати уряду 140 мільйонів NGN.

Звіт відзначив, що обидві компанії були звинувачені у тому, що вони не повідомляли про свої транзакції до Спеціального контрольного органу з питань Відмивання грошей ЕФКК, як передбачено в пункті 11(3) Закону про Відмивання грошей (Запобігання та заборона), 2022 року.

Встановлено, що дві компанії займалися неліцензованим торгівлею USDT на наїрі, що порушує фінансові регуляторні вимоги країни.

Крім того, фірми були звинувачені в тому, що вони працювали в спеціалізованому фінансовому секторі без належного дозволу, оскільки вони не були ліцензованими дилерами на ринку автономного зовнішнього обміну в Нігерії.

Директор двох компаній Чуквубука Фелікс Огумба визнав себе винним у звинуваченнях. На це адвокат ЕККК Огечі Уджам звернулася до суду з проханням засудити компанії згідно з угодою про визнання вини.

Адвокат Огумби, Чікаосо Оджукву, підтвердив угоду про узгодження звинувачення та закликав суд схвалити її. Суддя також наказав Огумбі подати судове посвідчення про добру поведінку.

Раніше ще дві нігерійські криптовалютні компанії, Paparaxy Global Ventures Limited та Lemskin Technologies Limited, були зобов’язані заплатити 160 мільйонів NGN ($95,661) федеральній уряду після того, як їх звинуватили в здійсненні несанкціонованих операцій.