Екс-мер Філіппін пов'язаний з криптододатком AAX на $30 млн та відмиванням грошей

Засоромленому колишньому меру Філіппін Еліс Гуо було зв’язано з ліквідованою біржею Atom Asset Exchange, яка в 2022 році відмивала та крадла мільйони криптовалютних активів клієнтів.

Ця зв’язок виникає в той час, коли Гуо стикається з судом за торгівлю людьми та шахрайство, за даними звіту Rappler. Розслідування її діяльності розкрили зв’язки з незаконним гральним бізнесом, торгівлею людьми і навіть потенційним китайським шпигунством.

Гуо стала головними новинами в березні, коли її зв’язок з фінансовим рабством був розкритий, згідно з CNN та Rappler. Операція, розташована поруч з її мерією у Бамбані, зберігала майже 1 000 робітників, багато з яких були торговцями людьми та були змушені займатися незаконними азартними і криптовалютними шахрайствами.

Криптобрехня Алисы Гуо

Один з партнерів Гуо в підприємстві Baofu, Хуанг Чжіян, також був пов’язаний з іншим шахрайським бізнесом, корпорацією Sun Valley Clark Hub.

Ця компанія використовувала криптосхеми, оперуючи залученими жертвами та мала значний кільцевий ринок торгівлі людьми. Розслідування Rappler встановило, що акціонери Sun Valley були пов’язані з мережею незаконних дій, що охоплює Південно-Східну Азію та Гонконг.

Збанкрутована криптовалютна біржа AAX, заснована Су Вейї, є центром павутини незаконної діяльності, яка оточує Гуо та її партнерів. AAX, на якій було понад два мільйони користувачів, закрили після звинувачень у незаконному використанні мільйонів коштів клієнтів.

Звіти свідчать, що сума може сягати 30 мільйонів доларів. Су Вей Ї, який співвласник інших компаній, пов’язаних з засудженими злочинцями, був звинувачений у організації крадіжки цих коштів, що додається до нагромаджених доказів існування більшої злочинної мережі.

Гуо разом зі своїми партнерами стикається з звинуваченнями в відмиванні грошей, торгівлі людьми та злочинної діяльності незаконного грального кільця. Її зв’язки з AAX та ширшою мережею шахрайських підприємств викликали занепокоєння щодо проникнення організованої злочинності на Філіппіни.

Існують також чутки та звинувачення в тому, що вона може бути фальшивим громадянином Філіппін, інвестигатори пов’язали її відбитки пальців з китайським громадянином. Сенатор Ріса Хонтіверос публічно запитала, чи не є Гуо шпигункою, головним відмивачем грошей або сприяє злочинній діяльності.

Гуо відкидає всі звинувачення і продовжує просити про свою невинність, хоча докази проти неї та її мережі спільників продовжують накопичуватися.