ООН закликає Південну Азію боротися з нелегальними Крипто-біржами

Азія Біткойн Регулювання

Одна безіменна сутність провела операції на суму «принаймні сотні мільйонів доларів» з кримінальними організаціями. Останнє оновлення:

8 жовтня 2024 р. 07:44 за східноамериканським часом

Автор

Рухоламін Хакшанас

Автор

Рухоламін Хакшанас

Про автора

Рухоламін Хакшанас є співробітником криптовалютного письменника для CryptoNews. Він є крипто- та фінансовим журналістом з понад чотирма роками досвіду. Рухоламін був представлений в кількох високопрофільних криптовалютних…

Профіль автора

Поділитися

Скопійовано

Останнє оновлення:

8 жовтня 2024 р. 07:44 за східноамериканським часом

Чому довіряти Cryptonews Із понад десятилітнім досвідом в охопленні криптовалюти, Cryptonews надає авторитетні уявлення, на які можна покластися. Наш ветеранський колектив журналістів та аналітиків поєднує глибокі знання ринку з практичним тестуванням блокчейн-технологій. Ми дотримуємося жорстких редакційних стандартів, забезпечуючи фактичну точність та безпристрастну звітність як щодо встановлених криптовалют, так і щодо нових проєктів. Наша тривала присутність в галузі та зобов’язання до якісної журналістики роблять Cryptonews довіреним джерелом в динамічному світі цифрових активів. Читайте більше про Cryptonews Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності (UNODC) закликало країни Південно-Східної Азії криміналізувати операції грошових служб або постачальників послуг віртуальних активів (VASP) без належної ліцензії.

Рекомендація надходить на тлі обурення тим, що деякі VASPs, включаючи тих, хто пов’язаний з кримінальними мережами, сприяють здійсненню операцій для незаконної діяльності, такої як шахрайство та високоризикові азартні операції, згідно з останнім звітом, опублікованим агентством.

Неліцензовані біржі пов’язані з торгівлею наркотиками, кіберзлочинністю

Звіт вказав, що одне неназване суб’єкт здійснив угоди на “принаймні сотні мільйонів доларів” з кримінальними організаціями.

До цих організацій належать групи, причетні до великомасштабної торгівлі наркотиками та людьми, кіберзлочинності та сексуальної експлуатації дітей, а також організації, які перебувають під санкціями Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Додатково звіт згадує гаманці, пов’язані з Лазарус Груп, відомий злочинний синдикат з хакерства, що належить Північній Кореї.

“Це набагато важливіше, ніж будь-коли, щоб уряди визнали серйозність, масштаб і поширення цієї справжньої глобальної загрози, і пріоритетно розглядали рішення, які вирішують швидко змінюючуся кримінальну екосистему в регіоні”, - сказав Масуд Каріміпур, регіональний представник ЮНОДК.

Високоризикові постачальники віртуальних активів по всій #Південно-Східній Азії тепер з’явилися як новий інструмент, через який злочинні промисловості можуть розширювати свою діяльність без підзвітності.

Рішення? Збільшення уваги та обміну інформацією серед правоохоронних органів. 👮‍♀️👮‍♂️ #крипто pic.twitter.com/gAyGefsKBk

— УНЗ ООН у Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні (@UNODC_SEAP) 4 жовтня 2024 р.

Рекомендації ЮНОДК виходять за межі криміналізації неліцензованих ВАСПів.

Агентство також запропонувало посилене спостереження за участю організованої злочинності в різних секторах, таких як казино, кібер-шахрайські операції та інші бізнеси, які можуть бути пов’язані з шахрайською діяльністю.

Також вимагається покращення навчання правоохоронців з питань боротьби з онлайн-гральними схемами та методами відмивання грошей, які все більше сприяються передовими технологіями, такими як криптовалюти.

Хоча не всі шахрайства в регіоні пов’язані з криптовалютою, зазначено, що шахраї часто використовують цифрові валюти.

Цей вибір зумовлений легкістю проведення швидких міжнародних транзакцій, широким поширенням недостовірної інформації про роботу криптовалют та низьким рівнем розуміння серед користувачів.

У деяких випадках розпад міжнародного правоохоронного співробітництва та процесів відновлення активів лише загострює проблему.

Інтернет-шахрайство зростає в Південно-Східній Азії

Онлайн-шахрайство значно зросло в Південно-Східній Азії, часто здійснюється з непомітних офісних будівель або в межах казино.

Раніше звіт ООН оцінив, що приблизно 220 000 осіб зайняті шахрайською діяльністю в Камбоджі та М’янмі, при цьому багато з них, як повідомляється, були обмануті такими обіцянками під час фальшивих робочих обіцянок.

Один із провідних методів шахрайства в регіоні - «вбивство свиней», це тип романтичного обману, де шахраї набувають довіри жертв онлайн, перш ніж переконувати їх інвестувати в шахрайські платформи.

Звіт також виявив зростання інших шахрайських технік, включаючи відображення, робочі шахрайства, схеми відновлення активів та фішингові атаки.

Аферисти також все більше використовують нові технології, такі як штучний інтелект та глибокі фейки, щоб підвищити ефективність своїх схем.

Крім того, фішинг-атаки залишаються серйозною проблемою для користувачів криптовалют, що призводить до значних втрат.

Лише у вересні понад 10 000 осіб втратили понад 46 мільйонів доларів через такі шахрайські схеми, як повідомлено Scam Sniffer, платформою проти обману Web3.

Платформа розкрила, що минулого місяця 10 805 жертв зазнали втрат в розмірі 46,7 мільйонів доларів США від різноманітних криптографічних шахрайських атак.

Підписатися на нас в Google News