Москва розслідує Cryptex, UAPS всього кілька днів після санкцій США

Росія порушила кримінальну справу проти засновників анонімної платіжної системи UAPS та Cryptex всього кілька днів після того, як OFAC запровадив санкції.

Російські власті розпочали кримінальне розслідування щодо засновників анонімного платежу UAPS та криптовалюти біржі Cryptex, звинувачуючи групу в тому, що вони заробили понад 3,7 мільярди рублів (близько 40 мільйонів доларів) незаконного доходу.

Згідно з звітом від 2 жовтня від російського державного агентства новин TASS, розслідування, очолюване Слідчим комітетом Москви, спрямоване на заяви про незаконну банківську діяльність, несанкціонований доступ до захищеної інформації та функціонування без ліцензії платіжної інфраструктури.

UAPS, заснований в 2013 році, та Cryptex, запущений в 2018 році, були розроблені для підтримки 33 онлайн-сервісів, які в основному використовуються кіберзлочинцями, включаючи валютні обміни, виведення готівки та продаж банківських карт. Ці платформи дозволяли хакерам та іншим суб’єктам відмивати гроші, і лише в 2023 році через цю мережу пройшло понад 112 мільярдів рублів (близько 1,2 мільярда доларів).

Росія націлюється на мережу криптовалютної біржі в рамках великої кампанії

Лавиною обшукивань з 148 обшуками у 14 регіонах здійснили правоохоронні органи Росії, затримавши 96 підозрюваних. Багато з них стикаються з звинуваченнями, пов’язаними з організованою злочинністю та незаконними банківськими діями.

Дослідження проводиться відповідно до призначення Cryptex та її засновника Сергія Іванова ключовими фасилітаторами незаконних фінансових операцій, зробленого OFAC 26 вересня. За даними OFAC, Cryptex та UAPS брали участь у відмиванні коштів для викупів від шифрувального програмного забезпечення, торгівлі на темному ринку та шахрайських магазинах.

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США також визначила іншу біржу Іванова, PM2BTC, як основну турботу про відмивання грошей за Законом про боротьбу з російськими фінансовими злочинами, що становить одну з найбільш суттєвих дій проти криптовалютних бірж.