США захоплюють криптодомени, пов'язані з російською схемою відмивання грошей

Міністерство юстиції США конфіскувало домени, пов’язані з трьома криптовалютними біржами, які, як стверджується, допомагали в здійсненні незаконних транзакцій на суму понад 800 мільйонів доларів в рамках операцій з відмивання російських грошей.

Американські владні органи отримали дозвіл суду на конфіскацію доменів UAPS, PM2BTC та Cryptex. Кожен, хто відкриває ці домени, побачить повідомлення від уряду, що сайт був конфіскований через незаконну діяльність.

У заяві, опублікованій 26 вересня, Держдепартамент США звинуватив двох російських громадян в тому, що вони, ймовірно, заробили мільйони на розкішній схемі відмивання грошей, побудованій на мережі кіберзлочинців по всьому світу.

Згідно з розсекреченими документами суду, Департамент юстиції США звинуватив російського громадянина Сергія Іванова, відомого як «Талеон», у здійсненні різних послуг з відмивання грошей для кіберзлочинців, включаючи групи вимагань викупу та торговців наркотиками у темній мережі.

Ivanov, як стверджується, створив та керував російськими платіжними та біржовими службами UAPS, PinPays та PM2BTC, щоб здійснити приблизно 1,15 мільярда доларів США в операціях з цифровим активом з метою відмивання грошей у період з липня 2013 року по серпень 2024 року.

Cryptex, ще одна криптобіржа, пов’язана з відмиванням грошей, також була виявлена у сприянні операціям на суму $1,4 мільярда, з них 31% пов’язані з злочинною діяльністю.

Влада США наклала арешт на домени «Cryptex.net» і «Cryptex.one». Повідомлялося, що ці сайти пропонують анонімність своїм користувачам, дозволяючи їм реєструвати облікові записи, не надаючи вимог щодо відповідності «знай свого клієнта».

Подібно до UAPS та PM2BTC, Cryptex рекламувався безпосередньо серед кіберзлочинців.

“Працюючи з нашими голландськими партнерами, ми закрили Cryptex, нелегальну криптовалютну біржу, і відновили мільйони доларів у криптовалюті”, - сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако.

Російський громадянин Тимур Шахмаметов також був звинувачений у веденні сайту Joker’s Stash, одного з найбільших сайтів з крадіжок карток в історії, де продавалися вкрадені дані кредитних і дебетових карток. Подібно до Іванова, Шахмаметов, за звинуваченнями, пропагував сайт Joker’s Stash та його вкрадені дані платіжних карток на різних форумах кіберзлочинності.

Згідно з прес-релізом, аналіз блокчейну криптовалют показав, що приблизно 32% усіх відстежених Біткойн (BTC), що оброблялися цими біржами, були пов’язані з злочинною діяльністю. З понад $158 мільйонів Біткойнів пов’язані з шахрайством, понад $8,8 мільйонів використовувалися для виплати викупу за даними, а близько $4,7 мільйонів походили з темних онлайн-ринків наркотиків.

Разом з Мін’юстом, Міністерство фінансів США також санкціонувало Іванова та Cryptex. Тим часом Держдепартамент запропонував винагороду в розмірі 11 мільйонів доларів за інформацію, що стосується арешту тих, хто брав участь у операціях Іванова або Joker’s Stash.