Шведська поліція вважає біржі Крипто "професійними відмивачами грошей" в рамках боротьби

Крипто Regulation Регулювання Швеція

Швеція також спрямовувала свої зусилля на боротьбу з ухиленням від оподаткування в майнінговій спільноті 01928374656574839201. Останнє оновлення:

24 вересня 2024 р. 06:15 за східноамериканським літнім часом

Автор

Рухоламін Хакшанас

Автор

Рухоламін Хакшанас

Про автора

Рухоламін Хакшанас є співробітником CryptoNews, який пише про криптовалюту. Він є крипто- та фінансовим журналістом з понад чотирма роками досвіду. Рухоламін був представлений в кількох високопрофільних крипто…

Профіль автора

Поділитися

Скопійовано

Останнє оновлення:

24 вересня 2024 р. 06:15 за східноамериканським літнім часом

Чому варто довіряти Cryptonews Зі своїм десятирічним досвідом в області криптовалюти, Cryptonews надає авторитетні інсайти, на які можна покластися. Наша команда ветеранів журналістів та аналітиків поєднує глибокі знання ринку з практичним тестуванням технологій блокчейн. Ми дотримуємося високих редакційних стандартів, що гарантує фактичну точність і безпристрасне повідомлення як про встановлені криптовалюти, так і про нові проекти. Наша тривала присутність в галузі та зобов’язання перед якісним журналістикою роблять Cryptonews надійним джерелом в динамічному світі цифрових активів. Дізнайтеся більше про Cryptonews Поліцейська служба Швеції спільно з Управлінням фінансового розвідування (FIU) визначила деякі криптовалютні біржі як “професійних відмивачів грошей” (PML) у нещодавній операції проти нелегальних операторів без ліцензії та нелегальних операторів.

Згідно з FIU, ці біржі підозрюються у зв’язках зі злочинністю та у сприянні антикварному відмиванню коштів для окремих осіб та організованих злочинних мереж.

У своєму аналізі ФІУ класифікував ПМЛ в чотири різні профілі на основі їхніх операційних характеристик, включаючи постачальників біржі вузла, постачальників біржі хавала, постачальників біржі активів та постачальників біржі платформи.

Шведська поліція та Фінансова розвідка (FIU) класифікували криптовалютні біржі як «професійних відмивачів грошей (PML)». Список також включає зображення pic.twitter.com/WTk8sshkm1

• Беркан (@cryptostocks247) 24 вересня 2024 р.

FIU пропагує регулювання Крипто

ФІУ наголосила на необхідності посилення присутності правоохоронних органів та втручання на платформах для торгівлі криптовалютами для боротьби з такими незаконними діями.

«FIU Sweden оцінює незаконних постачальників криптовалют як нову загрозу в рамках схем відмивання грошей і вирішальну частину для організованої злочинності для підтримки та розширення своїх кримінальних ринків», – йдеться у звіті.

Під час боротьби з незаконними діяльностями шведські власті також визнали позитивну роль ліцензованих та законних криптовалютних бірж у пом’якшенні ризиків відмивання грошей.

Вони закликають ці сумісні платформи бути пильними, відслідковувати підозрілі торговельні схеми і приймати превентивні заходи, такі як припинення підозрілих транзакцій та відключення клієнтів, що займаються незаконною діяльністю.

В рамках паралельної роботи, Швеція також спрямовує зусилля на боротьбу з ухиленням від оподаткування у своїй спільноті майнінгу Біткойн, а також.

Останнє розслідування Шведського податкового агентства показало, що з 21 компанії з видобутку криптовалюти 18 надали неправдиву або неповну податкову інформацію з 2020 по 2023 рік.

За відомостями, розбіжності призвели до непогашення приблизно 90 мільйонів доларів податків.

Податкова служба висловила подальшу стурбованість щодо можливих випадків відмивання грошей.

Через їх виключення з Закону про боротьбу з відмиванням грошей, центри обробки даних майнінгу криптовалюти наразі діють поза сферою регуляторного нагляду, що збільшує ризик незаконних фінансових операцій.

Висновки податкового органу спричинили подання апеляційні з боку зазначених гірничих компаній.

Дві фірми вдалося зменшити свої зобов’язання, і суд вирішив, що “суми вище були скориговані з урахуванням вироків”.

Західна Європа веде в українському прийнятті Крипто

Як повідомляється, Західна Європа стала провідною областю у глобальному прийнятті криптовалют, притягуючи значну кількість щоденних трейдерів, які налічують від 1,2 мільйона до 1,5 мільйона осіб.

Німеччина та Франція перебувають на чолі активності в регіоні, тоді як Австрія пережила найбільший річний зріст, спостерігаючи помітний 70% стрибок у користувачів.

Зокрема, Gen Z та Millennials перебувають на передньому краї криптовалютної адаптації в Європі, згідно з дослідженням YouGov, замовленим крипто біржею Bitpanda.

Дослідження проаналізувало п’ять країн, зокрема Швейцарію, Австрію, Францію, Німеччину та Італію.

Дослідження визначило Швейцарію як провідну націю у володінні цифровими валютами, з 23% її населення володіє цифровими валютами.

Це слідує за Австрією на 18% і Францією на 14%. Німеччина й Італія поступаються з 11% та 9% відповідно.

підписатися на нас в Google News