Бразильська поліція розкрила схему вивіду $9,7 млрд криптовалюти

Бразильські власті виявили схему відмивання криптовалют на суму 9,7 мільярда доларів, затримуючи підозрюваних у кількох містах в рамках великого розслідування фінансових злочинів.

Бразильські власті посилили контроль за схемою відмивання грошей на суму мільярди доларів, яка використовує криптовалюти в декількох містах, включаючи Сан-Паулу, Форталезу та Бразілію.

У рамках так званої «Операції Ніфльгейм» Федеральна резервна служба та Федеральна поліція виконали 23 пошукових та 8 наказів на арешт, спрямованих на мережу, яку підозрюють у використанні крипто для відмивання коштів з кримінальних діяльностей, таких як торгівля наркотиками та контрабанда, як повідомила TRM Labs, блокчейн-форензична компанія, у дописі блогу від 20 вересня.

Дослідження проводиться у двох компаніях у Кашіас-ду-Сул, які, як вважають, перемістили 19 мільярдів реалів (близько 3,6 мільярда доларів) і 15 мільярдів реалів (2,8 мільярда доларів) між серпнем 2019 року та травнем.

Бразильська схема відмивання криптовалюти | Джерело: TRM Labs. Схема включала чотири рівні, включаючи ухиляння від сплати податків, фіктивні компанії та компанії, що сприяють здійсненню іноземних біржових та криптовалютних операцій. Відмите кошти потім переказувалися за кордон в країни, такі як США, Гонконг та ОАЕ.

«Органи виявили, що понад половина депозитів, пов’язаних з головними підозрюваними, надійшли від осіб з кримінальним минулим, що свідчить про широке використання криптовалют для здійснення незаконних дій».

TRM Labs

Федеральний суд заморозив $1,58 млрд на банківських рахунках та криптовалютних біржах, але звіт не вказує, які саме платформи були задіяні. Загалом Федеральна поліція повідомила, що з початку розслідування в 2021 році відмивано більше $9,7 млрд, що підкреслює значну роль криптовалют у сприянні фінансовим злочинам в Бразилії.