Індійська поліція розслідує шахрайство з інвестиціями в криптовалюту на 10 млн INR з підозрою на зв'язок з Гонконгом

Індійська поліція розслідує криптовалютну торгову програму «Datameer», яка, за передбаченнями, обдурила щонайменше 700 місцевих мешканців на суму 10 мільйонів інр.

Згідно з місцевою звітністю, схема обіцяла прибуток до 50% несвідомим інвесторам, яким говорили, що їхні кошти інвестуються в криптовалюти.

Коли інвестори переказали свої гроші через фальшиву програму, програма вимкнулася, і шахраї зникли. Протягом часу, коли вона була активною, шахрайство вдалося обдурити інвесторів на понад 10 мільйонів інр (приблизно 119 000 доларів США).

Індія спостерігала зростання попиту на криптовалюти, незважаючи на відсутність чітких регуляторних норм та сувору систему оподаткування, з країною вдається зайняти перше місце в Глобальному Індексі Криптозабезпечення Chainalysis на 2024 рік. Однак цей зростаючий апетит до криптовалют відчинив двері для шахраїв, які використовують хайп.

Додаток Datameer, який, як повідомляється, з’явився в квітні 2024 року і був активним протягом п’яти місяців, вдалося привернути як невеликі, так і великі інвестиції, зауважив начальник поліції та керівник кібервідділу Панкадж Кумар Расганія.

“Шахраї заманили легковірних осіб через соціальні мережі, закликаючи їх інвестувати в схему з обіцянками величезних прибутків за короткий період часу”, - додав він.

Попередні розслідування вказують на те, що злочинці, які стоять за додатком, розповсюджені по всій країні, і деякі докази вказують на зв’язки в Гонконзі. Влада в даний час координує свої дії з експертами з кібербезпеки з поліцейських сил по всій країні, і додаткова інформація буде оприлюднена по мірі розслідування.

Шахрайства, подібні до цих, викликали обурення через їх потенційні міжнародні зв’язки, зокрема з регіонами в Китаї. Подібні зв’язки раніше вже виходили на поверхню в інших справах, розслідованих індійськими владами.

У березні Управління з примусового виконання (ED) подало обвинувальний акт проти 299 суб’єктів, включаючи осіб китайського походження, за законами про протидію відмиванню грошей. Ці суб’єкти були пов’язані з мобільним додатком під назвою ‘HPZ Токен’, який, як вважається, обдурив інвесторів обіцянкою високих доходів від видобутку криптовалюти.

У іншому випадку криптошахраї обманули лікаря в Індії, змусивши його перевести понад 35 000 доларів у шахрайстві з наркотиками в посилках. Влада встановила, що викрадені кошти були направлені через кілька банківських рахунків, обмінені на криптовалюти та переведені на рахунки в Китаї та Тайвані.