FCA звинувачує чоловіка у веденні криптовалютних банкоматів, які обробляли $3.4 млн

FCA звинуватив лондонця в незаконній експлуатації безлічі криптовалютних банкоматів без реєстрації, здійсненні мільйонів операцій.

Фінансова поведінка Великобританії звинуватила лондонця Олуміде Осункою в незаконній експлуатації криптовалютних банкоматів без необхідної реєстрації, що стало першим кримінальним переслідуванням регулятора у зв’язку з незареєстрованою криптодіяльністю.

У прес-релізі від 10 вересня фінансовий сторож звинуватив Осункою в експлуатації кількох криптовалютних банкоматів в різних місцях, які обробили £2.6 мільйона ($3.4 мільйона) транзакцій з грудня 2021 по вересень 2023 року.

FCA стверджує, що цей випадок підпадає під Комісію за транзакцію, фінансування терористичних організацій та передачу коштів 2017 року, що робить Осункойю першою особою, яку звинуватили в управлінні мережею незареєстрованих криптовалютних банкоматів у Великобританії.

«Наше повідомлення сьогодні є чітким. Якщо ви незаконно експлуатуєте криптовалютний банкомат, ми зупинимо вас. Якщо ви використовуєте криптовалютний банкомат, ви безпосередньо передаєте свої гроші злочинцям. Злочинці можуть використовувати криптовалютні банкомати для відмивання грошей по всьому світу.»

Therese Chambers, спільний виконавчий директор відділу забезпечення дотримання законодавства та нагляду за ринком ФКА

У Великобританії законно не працюють жодні криптовалютні банкомати

Крипто банкомати дозволяють користувачам купувати або конвертувати гроші в криптовалюту, проте їх законна діяльність вимагає нагляду з боку FCA, який, як стверджується, Осункойя обійшов. Останнім часом FCA посилила зусилля, спільно з правоохоронними органами, щоб придушити незаконну діяльність криптовалютних банкоматів, і ця справа стала частиною цієї широкої ініціативи.

FCA заявляє, що жоден крипто-банкомат не працює легально в Великобританії, і продовжує попереджати споживачів про високі ризики криптовалют, включаючи можливість втратити всі інвестовані кошти. Осункоя повинен з’явитися в Вестмінстерському магістратському суді 30 вересня.

Глобально, ринок Біткойн ATM зазнав значного зростання. На серпень на всьому світі було понад 38 000 Біткойн ATM, що є значним зростанням порівняно з понад 10 000 в жовтні 2020 року, хоча ця цифра менша, ніж пік у майже 40 000 у грудні 2022 року.