Малайська поліція затримала 21 людину в криптовалютній шахрайській схемі, спрямованій на японських інвесторів.

Малайзійські влади припинили велику схему шахрайства з криптовалютами, спрямовану на японських громадян.

Згідно з місцевими звітами, Королівська поліція Малайзії, також відома як PDRM, затримала 21 особу у зв’язку з шахрайством під час координованих рейдів на двох розкішних власностях у Куала-Лумпурі 19 серпня.

Зокрема, серед підозрюваних є 16 китайців, жінка з Лаосу, резидент Гонконгу, чоловік з М’янми та один малайзієць. 01928374656574839201

Шахрайська схема, яка діяла шляхом переконання жертв інвестувати в фальшиві криптовалютні можливості через популярні платформи для знайомств, включаючи Tinder та Monsters. Звіти підтверджують, що злочинці направляли своїх цілей інвестувати з використанням шахрайських додатків, таких як Bitbank та CoinCheck.

Крім того, операція, яка тривала близько місяця, була ретельно замаскована. За словами поліції, шахраї діяли з бунгало, прихованих високими парканами і розташованих в віддалених районах для ухилення від виявлення правоохоронними органами.

Під час рейдів поліція конфіскувала 55 телефонів, 17 комп’ютерів та різні інші електронні пристрої, використовувані для здійснення шахрайської діяльності.

Після арешту місцевий підозрюваний був звільнений заставою поліції після закінчення його перебування під вартою 25 серпня. Інші 20 осіб залишаються під вартою. Влада розслідує справу за розділом 420 Кримінального кодексу, який стосується шахрайства та обману.

Точна сума активів, втрачених цій групі, ще не була повідомлена.

Дані свідчать про те, що фішингові шахраї у першому півріччі 2024 року викрали $314 мільйонів. Бельгійська FSMA підтвердила, що шахрайства, пов’язані з криптовалютами, становили 50% всіх шахрайських дій у першій половині цього року.

На минулому тижні філіппінські власті затримали 99 осіб, пов’язаних з криптовалютними та романтичними шахрайствами.

Зокрема, Азія не є єдиним регіоном зі збільшеними шахрайствами. За даними доповіді crypto.news, австралійці втратили понад 120 мільйонів доларів на криптовалютних шахрайствах протягом минулого року. Цей вибух у схемах шахрайства змусив владу збільшити контроль. Австралійські власті закрили 615 веб-сайтів шахрайств з криптовалютою за рік.