Індійська поліція закрила фейкову торгову платформу криптовалюти, яка вкрала понад $90K

В Індії правоохоронні органи затримали чотирьох осіб, які вважаються операторами фальшивої платформи торгівлі криптовалютами, яка вдалося обдурити жертв на суму понад 90 000 доларів США.

За даними місцевих ЗМІ, шахраї націлилися на інвесторів, твердячи, що вони є представниками фальшивої криптовалютної торгової платформи, що називається GBE Крипто Trading Company. Назва, ймовірно, була обрана, щоб підробити зв’язок з онлайн-брокерською фірмою GBE Brokers, заснованою на Кіпрі, першим, що з’являється при пошуку «GBE crypto trading company».

Шахрайство здійснювалося за допомогою кількох платформ соціальних мереж, таких як WhatsApp і Telegram, де злочинці поширювали фальшиву торговельну програму. Щоб приховати свої сліди, шахраї, як повідомляється, використовували віртуальні телефонні номери та VPN-сервіси.

Розслідування Кіберполіцейського Відділу в Балангірі, Одіссі, також виявили домени, зареєстровані для полегшення схеми та підробки легітимних торгових платформ. Однак, не підтверджено, чи підробляли шахраї GBE Brokers.

З використанням цих тактик, за даними зловмисники вдалося накопичити 7 600 000 індійських рупій (приблизно 90 604 долари).

Ришикеш Хіларі, начальник поліції Балангіра, відзначив, що понад 60 банківських рахунків, пов’язаних з шахрайством, були заморожені, і загальна сума в 85 лакх (приблизно 101 334 долари) була конфіскована на момент повідомлення.

У січні 2024 року ще одну криптовалютну аферу, пов’язану з фальшивою криптовалютою під назвою Dykan монета, було припинено кіберполіцією Балангіру. Як і торгова компанія з криптовалютою GBE, шахраї розробили фальшиву криптобіржу під назвою DYFINEX та пропонували послуги торгівлі та стейкінгу, щоб залучити інвесторів.

Індія залишається першочерговою метою для шахраїв з криптовалютами через слабке регулювання та загальний відсутність усвідомленості щодо цифрових валют. В результаті шахраї, які просувають фальшиві криптовалюти, торговельні платформи та сумнівні інвестиційні схеми, часто націлюються на роздрібних інвесторів.

Одним з найбільших інцидентів 2024 року став розгром шахрайської інвестиційної схеми E-nugget, яка незаконно заробила близько 10,7 мільйонів доларів в криптовалюті. Ще одна Понзі-схема, виявлена в серпні, призвела до втрат понад 890 тис. доларів, прихована під фальшивою криптовалютою під назвою Emollient Coin.

Згідно з повідомленнями, регулятори в Індії працюють над дискусійним папером, який буде опублікований до кінця цього року. Очікується, що документ засвідчить основу для законодавства щодо криптосектору.