Верховний суд Китаю визнає криптовалюту у віковому законі про боротьбу з відмиванням грошей

Найвищий суд Китаю та його орган прокуратури вперше визнали криптовалютні транзакції у своєму переглянутому тлумаченні антибіржового законодавства країни.

На спільній прес-конференції 19 серпня представники Верховного народного суду та Верховної народної прокуратури оголосили кілька переінтерпретацій законів Китаю про AML, які набудуть чинності з 20 серпня.

Згідно з оголошенням, ключовим моментом нових тлумачень став лістинг транзакцій віртуальних активів як методу відмивання грошей. За даними китайських властей, конвертація та переказ кримінальних доходів через криптовалюту тепер буде розглядатися як приховування джерел та характеру кримінальних доходів та їхніх користей “іншими засобами”.

Ті, хто визнані винними, стикаються з цілою гамою покарань, включаючи штрафи від 10 000 китайських юанів (близько 1 400 доларів США) до 200 000 китайських юанів (близько 28 000 доларів США за поточним курсом біржі). Крім того, більш серйозні порушники також можуть стикатися з ув’язненням від п’яти до десяти років

Зміни до законів про запобігання відмиванню грошей включають 13 статей і призначені для забезпечення ясності ідентифікації злочинів відмивання грошей та конкретних обставин, коли деякі правила, що забороняють «приховування та замаскування» виручки від злочинної діяльності, можуть вступити в силу. Крім того, в поправках визначено розмір штрафів та термінів ув’язнення, які привернуть порушення законів про запобігання відмиванню грошей.

Зміни є вирішальними за викликами, які були вислані раніше у цьому році китайським прем’єр-міністром Лі Цяном для країни переписати свої закони про AML, щоб вони включали транзакції, пов’язані з криптовалютами. Крім того, органи влади у країні пообіцяли покарати людей, які використовують криптовалюту та технологію блокчейну для скоєння злочинів, при цьому Прокуратура народу заявила, що відмивання грошей у криптовалюті стало важливим каналом для злочинців у приховуванні їхнього нелегального багатства.

Як повідомлялося раніше на crypto.news, у Китаї спостерігається зростання криптовалютних злочинних активностей, причому цей тренд став навіть головною темою річної конференції Китайської асоціації з вивчення цілісності та права в кінці 2023 року.