Genesis Trading передає 40 000 ETH на дві адреси, сигналізуючи про ліквідацію активів

Суджа Сундарараджан

Останнє оновлення:

2 серпня 2024 р., 01:29 за східноамериканським часом | 1 хв читання

Genesis Trading, яка наразі проходить процедуру банкрутства, перемістила 40 000 ETH, $126.8 млн, на два окремі гаманці, що може свідчити про ліквідацію банкрутства.

Genesis Trading перевело 27 500 ETH на адресу, що починається з 0xcbCF, о 9:43 UTC+8 сьогодні, на суму приблизно $87.09 млн, та перевело 12 500 ETH на адресу, що починається з 0x72FE, на суму приблизно $39.59 млн, підозрюється у проведенні процедур ліквідації банкрутства.…

— Wu Блокчейн (@WuБлокчейн) 2 серпня 2024 р.

За даними Arkham Intelligence, криптовалютний гаманець, пов’язаний з Genesis Trading, переказав 27,500 ETH на адресу, яка починається з 0xcbCF. Перекази становили приблизно $87.09 мільйонів.

Приблизно в той самий час гаманець, пов’язаний з Genesis, також відправив 12 500 ETH на іншу адресу, що починається з 0x72FE, на суму $39,59 мільйона. Перекази відбулися в ранні години п’ятниці в Азії.

Джерело: Arkham Intelligence Це сталося через два дні після того, як Genesis криптогаманець перемістив 9644,4 ETH, що дорівнює приблизно 31,61 мільйонам доларів США, 31 липня.

Гаманець з позначкою Genesis Trading переказав понад 12 600 Біткойн (BTC) на суму приблизно 719,9 мільйона доларів протягом червня-липня, головним чином у операціях від 500 до 700 BTC.

Генезис-перекази спрямовані на максимізацію відшкодування для обманутих інвесторів

Масштабні перекази Біткойн та Ethereum стали частиною угоди, на яку Genesis погодилася з штатом Нью-Йорк у травні. Згідно з угодою, Genesis зобов’язана виплатити $2 мільярди інвесторам, обманутим через її програму Earn.

Угода на 2 мільярди доларів, очевидно, є найбільшою у історії штату Нью-Йорк проти криптовалютної компанії. Внаслідок цього Нью-Йоркський головний прокурор також зазначив, що планує збільшити нагляд та регулювання в галузі цифрових активів, які на сьогоднішній день надійно отримали понад 2,5 мільярда доларів з платформ з недобросовісними криптовалютами.

Genesis підкорилася судовій позові, у якій звинувачували компанію в шахрайстві щодо 230 000 інвесторів, включаючи мешканців Нью-Йорка, через свою програму Earn. Здається, компанія не розкрила пов’язані ризики з програмою Earn.

Позов був проти Genesis, Digital Currency Group, її генеральний директор Баррі Сільберт та колишній генеральний директор Genesis Сойчіро Моро.

Крім того, прокуратура Нью-Йорка також подала позов проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машінського за звинуваченням у таємниці «жахливого фінансового стану» платформи.

Машінський наразі стикається з кримінальними звинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з використанням телеграфних, телефонних або радіозв’язку та змові на вчинення шахрайства. Його судовий процес має розпочатися в січні 2025 року.

Підписуйтесь на нас в Google News