Європол виявляє однакову кількість кримінальних справ, в яких залучені Біткойн та альткоїни

Шаліні Нагараджан

Останнє оновлення:

23 липня 2024 р., 04:27 за східним часом США | 1 хв читання

Європейська поліція Europol розкрила, що кількість кримінальних справ, які вона розглядає з використанням Біткойну, майже така сама, як і ті, що пов’язані з альткоїнами.

У своєму останньому звіті про загрози Інтернет-організованої злочинності (IOCTA), опублікованому у понеділок, агентство висвітлило Підйомі використання криптовалют в різних злочинних діях. Конкретно, було виявлено помітне Підйомі використання альткоїнів у злочинних цілях.

Агентство зазначило, що зловмисники-викрадачі в першу чергу вимагають Біткойн як викупну плату, оскільки його легше отримати, ніж інші токени. Однак були випадки, коли вимагали іншу криптовалюту, таку як Monero.

🚨У 2023 році мільйони жертв по всій ЄС щодня піддаються атакам та експлуатації в інтернеті.

📍Сьогодні Europol опублікував Оцінку загрози організованої злочинності в Інтернеті (IOCTA) щодо:

🔴Основні події, зміни та нові загрози в кіберзлочинності.

Більше⤵️

— Europol (@Europol) 22 липня 2024 року

Розвиток крипто-ринку відкриває двері для нових шахрайств

Європол подальш попередив, що останні події на ринку криптовалют можуть вплинути на те, як злочинці використовують криптовалюти. Зокрема, шахраї можуть почати використовувати зростаючу кількість біржових фондів (ETF) для криптовалют, заявив він.

У випадках інвестиційної шахрайства все більш поширюється тенденція перетворювати Біткойн на стейблкоїни, такі як Tether (USDT). Це переважно тому, що стейблкоїни менш волатильні в ціні. Також слідчі виявили більшу кількість Tether на блокчейні Tron, ніж на Блокчейн Ethereum. Це, ймовірно, через менші комісійні на Tron.

Крім того, участь некомпліантних сервісів продовжує становити значні виклики у криптовалютних розслідуваннях. Хоча деякі компанії посилили свою співпрацю з правоохоронними органами, сервіси, що базуються в офшорних юрисдикціях, часто призводять до тривалих процедур взаємної правової допомоги, - зазначилося.

Europol розкриває обмін Крипто для відмивання

Крім того, Europol повідомив про зростання відмивання криптовалют через сервіси обміну у 2023 році. Злочинці використовують ці сервіси, щоб приховати свої кошти - переходити на конфіденційні монети для анонімності та на стейблкоіни для стабільності ціни.

Минулого місяця Europol підняв тривогу щодо потенціалу майнінгу криптовалюти для відмивання грошей. Звіт агентства попереджав, що злочинці можуть використовувати майнінг для приховування незаконно набутих прибутків і навіть отримання прибутку. Наприклад, справа BitClub Network показала, як майнінгові пули можуть бути зловживані для підтримки схеми Понзі, відшкодовуючи жертвам сотні мільйонів євро.

Підписуйтесь на нас у Google Новини