Фірма з Камбоджі з платежів допомогла групі Лазарус відмити 150 000 доларів украденого Крипто

Рухоламін Хакшанас

Останнє оновлення:

16 липня 2024 р., 07:06 за східним часом | 2 хв читання

Камбоджійська валюта біржа та платіжна компанія Huione Pay були втягнуті в відмивання понад 150,000 доларів у криптовалюті, викраденої від печені норд-корейською групою хакерів Лазарус.

Згідно з доповіддю Reuters у понеділок, компанія, заснована в Фномпені, отримала незаконні кошти з червня минулого року по лютий цього року, як це виявлено за даними блокчейну.

Крадені криптовалюти були пов’язані з взломами трьох криптовалютних фірм, здійсненими Лазарусом в червні та липні минулого року.

Huione Pay заявляє, що не було обізнане про отримання викрадених коштів

Huione Pay, в заяві, заявив, що не знав про отримання коштів опосередковано від хакерських атак.

КАМБОДЖА: Неприємний тиждень виявився для компанії Huione, тепер @_tom_wilson_ для Reuters повідомляє, що Huione отримала понад 150 тис. дол. від цифрового гаманця, використаного північнокорейською групою хакерів Lazarus. Кошти були відстежені до набагато більшого крадіжки 160 млн дол. з 3 криптовалютних фірм минулого року. 1/7

— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) Липень 15, 2024

Тим часом Національний банк Камбоджі (NBC) повідомив агентству Рейтер, що платіжні компанії в країні заборонені займатися криптовалютою та цифровими активами.

заборона, введена в 2018 році, має на меті зменшити ризики, пов’язані з волатильністю криптовалют, кіберзлочинністю та можливістю використання для відмивання грошей та фінансування тероризму на Gate.io.

NBC зазначила, що може вжити коригувальних заходів щодо Huione Pay, але не уточнила жодних запланованих заходів.

Незважаючи на анонімність транзакцій з криптовалютами, громадський реєстр блокчейну дозволяє відстежувати переміщення з гаманця на гаманець.

Аналітична компанія з блокчейну TRM Labs із США повідомила, що Huione Pay була серед кількох платіжних платформ і брокерів-позабіральників (OTC), які отримали більшість краденого криптовалюти у хакерській атакі на Atomic Гаманець.

OTC-брокери сприяють приватним криптовалютним операціям, пропонуючи більшу конфіденційність, ніж стандартні біржі.

TRM Labs розкрили, що хакери використали складну операцію відмивання, перетворюючи викрадену криптовалюту в різноманітні форми, включаючи тетер (USDT), стейблкоїн, прив’язаний до долара США.

Вони використовували блокчейн Tron, відомий своєю швидкістю та низькими витратами на транзакції, щоб проводити ці конверсії.

Більшість відмиваних коштів були відправлені на біржі, сервіси та OTC-брокерів, включаючи Huione Pay.

Оператори шахрайства процвітають на гарантії Huione

Huione Guarantee, онлайн-торговий майданчик, що належить конгломерату Huione Group з Камбоджі, був залучений до сприяння онлайн-шахрайству в Південно-Східній Азії.

Згідно з повідомленням, платформа сприяла угодам на суму понад 11 мільярдів доларів, і значна частина цих коштів пов’язана з відмиванням грошей та кібершахрайством, як показав недавній дослідницький звіт Elliptic.

З використанням аналізу блокчейну дослідницький колектив Elliptic зміг оцінити обсяг криптовалютних транзакцій на Huione Guarantee.

Ринок в основному працює в Китаї та включає безліч каналів миттєвого обміну повідомленнями, кожен з яких управляється окремими купцями.

Ці купці пропонують різноманітні послуги, які є фундаментальними для функціонування кібер-шахрайств.

Варто відзначити, що ринок криптовалют проявив велику стійкість у важкі часи, досягнувши рекордної швидкості відновлення у розмірі 77% втрачених коштів у другому кварталі 2024 року.

У другому кварталі 2024 року з 512,9 мільйонів втрачених було успішно відновлено або заморожено 347,4 мільйони викрадених криптовалютних коштів, згідно з звітом з безпеки Web3 від Hacken за другий квартал 2024 року.

«Вдруге поспіль срібне обрамлення серед тривожно високого рівня крадіжок у криптовалюті - це кількість відновлених коштів», - пише звіт.

підписатися на нас в Google News