2024-07-02 06:03:01

Криптобанк Silvergate заплатить SEC штраф у розмірі 50 мільйонів доларів

Комісія по цінних паперів і бірж (SEC) подала в суд на криптобанк Silvergate, обвинив його в наданні хибних заяв про свої процедури боротьби з відмиванням грошей.

Зокрема, у банку відсутні відповідні заходи контролю за банківською мережею SEN, яка дозволяла клієнтам переказувати кошти.

Банк не зміг адекватно відстежувати підозрілу активність у банківських транзакціях.

Він також не зміг виявити підозрілі перекази на $9 млрд від FTX та пов'язаних з нею організацій.

Silvergate погодилася врегулювати ситуацію з SEC, виплативши штраф у розмірі $50 млн.

Silvergate був закритий минулого року.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків