Як уряди борються з криптозлочинністю: конфіскації, стратегії та вплив

Рухолямін Хакшанас

Останнє оновлення:

12 червня 2024 року, 04:58 за східноамериканським літнім часом | 4 хв читати

Уряди по всьому світу все частіше звертаються до конфіскації криптовалюти, пов’язаної з кримінальною діяльністю.

Конфіскацією цих активів влада має на меті нарушити злочинні мережі та повернути незаконно нажите кошти.

Незважаючи на децентралізовану природу криптовалют, уряди розробили різноманітні методи та стратегії для їх конфіскації.

Тенденція конфіскації урядом криптовалюти

З ростом популярності та вартості криптовалют зростає ймовірність їх використання для незаконних дій.

Один з способів боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими незаконними діяльностями, що сприяються криптовалютами, - це конфіскація.

Наприклад, Велика Британія прийняла нові закони, які надають правоохоронним органам можливість конфіскувати, заморожувати та відновлювати криптовалютні активи без необхідності затримання.

Ці заходи, які становлять частину Закону про економічні злочини та корпоративну прозорість 2023 року, дозволяють владі конфіскатувати активи, підозрювані у зв’язку з незаконними діями, та навіть знищувати їх за необхідності.

У Сполучених Штатах Департамент правосуддя (DOJ) створив Національний Команду з Проведення Розслідувань Криптовалют (NCET), яка фокусується на складні розслідування та провадження у справах кримінального використання криптовалюти.

Лютий 2022 року ФБР вже продемонструвало свою відданість боротьбі з криптозлочинністю шляхом створення Національної команди з контролю за криптовалютами (NCET). Всі ці шахраї були спіймані у злочинному кільці на $30 мільйонів.

— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) October 20, 2023

Інші країни також приймають заходи щодо регулювання та контролю використання криптовалют в кримінальній діяльності.

Чому і як уряди конфіскують криптовалюту

Уряди конфіскують криптовалюти переважно для боротьби з незаконними діями, такими як відмивання грошей, торгівля наркотиками та ухилення від сплати податків.

Високопрофільні справи, подібні до конфіскації Шовкового шляху, підкреслюють масштаб та значущість цих дій.

У 2013 році американські власті закрили відомий темний ринок із захопленням понад 170 000 біткоїнів, що на той час були оцінені приблизно в $33.6 мільйона.

Так само, у лютому 2022 року Мін’юст вилучив 94,636 вкрадених BTC з криптовалютної біржі Bitfinex.

Ілля Ліхтенштейн та Хезер Морган, які були відповідальні за вторгнення, також були заарештовані та звинувачені у змові щодо відмивання грошей.

Такі конфіскації часто здійснюються через скоординовані правоохоронні операції, в яких беруть участь спеціалізовані підрозділи, навчені в кіберслідствах.

Процес після конфіскації

Як тільки криптовалюти будуть конфісковані, уряди керують та захищають їх різними методами.

Спеціалізовані гаманці та рішення для зберігання в холодному забезпечують безпеку активів.

Зазвичай уряди конвертують ці активи на фіатну валюту через аукціони або продажі на криптовалютних біржах.

Для порівняння, США розряджали BTC на суму $366 мільйонів у 11 аукціонах з 2014 по 2023 рік, за даними інженера програмного забезпечення та дослідника Джеймсона Лоппа.

У недавньому випадку США реалізували понад 9 800 BTC, пов’язаних з Silk Road, у березні минулого року.

Виручка від цих конверсій часто направляється на поповнення бюджетів правоохоронних органів чи комунальних послуг.

Наприклад, кошти від аукціону Bitcoin Silk Road були виділені Міністерству фінансів США та іншим урядовим відомствам.

Правова рамка

Правова основа для конфіскації криптовалюти відрізняється в залежності від країни, але загалом включає поєднання фінансових регуляцій, законів проти відмивання грошей (AML) та конкретних законів, спрямованих на кіберзлочин.

У США закони, такі як Закон про банківську таємницю та Закон про контроль за відмиванням грошей, надають необхідну правову підтримку для таких дій.

Міжнародне співробітництво є важливим для відстеження та конфіскації незаконних криптовалютних активів.

Організації, такі як Інтерпол та Європол, сприяють міжнародному співробітництву, підвищуючи глобальну боротьбу проти злочинів, пов’язаних з криптовалютами.

Варто зауважити, що відстеження та конфіскація криптовалюти становлять значні технологічні виклики через анонімний характер транзакцій у блокчейні.

Однак, розвиток форензики блокчейну дозволяє все більше і більше виявляти та відстежувати незаконні криптовалютні активи.

Інструменти та техніки, розроблені компаніями, такими як Chainalysis та CipherTrace, допомагають урядам у цій складній справі.

Великі конфіскації біткойнів

Кілька помітних випадків ілюструють процес та вплив конфіскації урядом криптовалюти.

Справа Шелкового шляху, згадана раніше, є прекрасним прикладом.

Ще один значущий випадок стосувався конфіскації ФБР у 2021 році біткойнів на суму $2.3 мільйона з випадку вимагання викупу Colonial Pipeline.

Крім того, у листопаді 2022 року прокуратурою округу південного округу Нью-Йорка було оголошено про конфіскацію криптовалюти на суму 3,3 мільярди доларів з шахрая Джеймса Жонга, який незаконно отримав понад 50 000 BTC з темного веб-ринку Шовкового шляху.

Ці операції часто включають дотриманням форензичних робіт та міжнародного співробітництва.

Уряд США володіє понад $5 мільярдами у Bitcoin

Уряд США став одним з найбільших власників Біткойна, придбавши приблизно 200 000 монет (вартість близько 5 мільярдів доларів) в результаті конфіскації, пов’язаної з злочинністю.

Цифрові активи були конфісковані у кіберзлочинців та темних ринків і безпечно зберігаються в офлайн-режимі на зашифрованих апаратних гаманцях, якими керують різні федеральні агенції, включаючи Міністерство юстиції та Службу внутрішніх доходів (IRS).

Доля біткойнов у володінні уряду США викликала цікавість серед криптотрейдерів.

Будь-яке рішення продати ці активи може потенційно вплинути на ціни та відправити хвилі по всьому трильйонному ринку цифрових активів.

Однак урядовий підхід не обумовлений ринковою спекуляцією чи визначенням моменту.

Замість цього, накопичення BTC є побічним продуктом тривалого юридичного процесу з конфіскації та управління цими активами.

Джарод Купман, виконавчий директор служби кібернетичних та судових послуг IRS, заявив Wall Street Journal, що уряд не активно торгує на ринку або часує.

Замість цього їх дії визначаються часом юридичного процесу.

США не бере участі в грі HODLing. Повільне конвертування біткоїнів у долари не є ринковою спекуляцією; це бюрократія. Як каже Джарод Купман з IRS, вони не грають на ринку; вони дотримуються правового процесу.

• Арман Абдул Рахман (@armanarahman) 25 жовтня 2023 р.

Підписуйтесь на нас в Google News