Канада попереджає про зростання шахрайства з вбивством свиней та інвестицій в криптовалюту.

Рухоламін Хакшанас

Останнє оновлення:

29 травня 2024 року 06:52 EDT | 2 хв читання

Канадський центр боротьби з шахрайством (CAFC) попередив про стрімкий ріст кількості криптовалютних шахрайств, спрямованих на громадян Канади.

У вівторок антифрауд-центр оголосив, що зросло два конкретних типи криптовалютних шахрайств, спрямованих на канадських громадян, включаючи шахрайства з вбивством свиней або романтичні шахрайства та шахрайства з інвестиціями.

У відповідь на цю тривожну тенденцію КАФК у співпраці з Канадською організацією регулювання інвестицій (КОРІ) видав попередження, щоб підвищити обізнаність про ці вишукані шахрайства, особливо ті, що включають тривалу онлайн-комунікацію.

КАФК спільно з Канадською організацією регулювання інвестицій (КОРІ) попередили громадян про необхідність бути обережними при спілкуванні з особами, які обговорюють торгівлю або інвестиції в криптовалюту.

“Шахраї можуть спробувати встановити дружбу або розвивати онлайн-романтику, або вони можуть виступати як законні фінансові консультанти. З часом шахраї запропонують можливість інвестицій, часто пов’язану з криптовалютними активами”, - зазначено в попередженні.

Криптоінвестиційні схеми обіцяють нереальні доходи

Потерпілі часто натрапляють на криптовалютні інвестиційні схеми, що обіцяють нереалістичні доходи.

Scammers створюють шахрайські інвестиційні платформи та намагаються зманити жертв, щоб вони зареєструвалися.

Якщо ідентифікація жертви скомпрометована, шахраї блокують їх інвестовані кошти, залишаючи їх не в змозі отримати доступ до своїх грошей.

Однак, на початкових етапах жертвам дозволяється знімати невеликі суми, щоб створити вигляд законності.

Канадським громадянам настійно рекомендується повідомляти про будь-які випадки шахрайства до КИРО, КАФК та місцевих правоохоронних органів.

Звітність про подібні випадки допомагає владі ефективно відстежувати та боротися з такими шахрайствами.

\u003e 🤳> Залишайтеся в безпеці: експертна інформація про 🐖 шахрайство з обробленням свиней у Крипто \u003e \u003e

У нашому останньому подкасті @AMLBotHQ Stream ми розбираємо цю схему шахрайства і розкриваємо її для вас. \u003e 01928374656574839201 🎙️> Слухайте повний подкаст тут: \u003e \u003e Піднімаюче обману з метою впливу на не підозрюючих… pic.twitter.com/IIuuVFxeiq \u003e \u003e > — AMLBot (@AMLBotHQ) 12 травня 2024 \u003e \u003e

В 2023 році канадці стали жертвами інвестиційних шахрайств на суму вражаючих 309,4 мільйонів доларів, що зробило його найпоширенішим видом шахрайства цього року.

Самільницькі шахрайства, пов’язані з соціальними медіа, склали $ 172 мільйони з цього загального числа.

Як частина щорічного бюджету 2024 року Канада планує упровадити міжнародну систему звітності щодо криптовалютних активів (CARF) до 2026 року, специфічно для оподаткування.

КАРФ введе нові вимоги до звітності постачальникам послуг з криптовалютних активів (ППКА), включаючи біржі криптовалют, брокерів і дилерів криптовалютних активів, та операторів банкоматів з криптовалютними активами, незалежно від того, чи є вони фізичними особами чи підприємствами.

Крипто Романтичні Шахрайства Стають Популярними

Криптовалютні романтичні шахрайства також турбують громадян США, що призводить до значних фінансових втрат.

Нещодавно Шрея Датта, 37-річний технічний спеціаліст з Філадельфії, стала жертвою шахрайства в криптовалютних романтичних відносинах, що залишили її фінансово зруйнованою зі збитками, які становлять 450 000 доларів.

Як повідомлялося, Ерін Вест, заступник окружного прокурора в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, розповіла, що щодня отримує в середньому 5-6 електронних листів від осіб, які стали жертвами забою свиней.

«Ми отримуємо 5-6 електронних листів на день від людей, які стали жертвами забою свиней. Остання жертва втратила 5 мільйонів доларів, і це навіть не найбільша сума, яку одна жертва втратила через цю аферу». \u003e \u003e

Проблема ускладнюється тим, що вкрадені кошти спрямовуються за кордон транснаціональним злочинним організаціям у М’янмі та Камбоджі, використовуючи торговців людьми як віртуальних рабів для здійснення афер із забою свиней.

Читайте нас в Google News