Президент Індонезії застерігає від Крипто у Комісія за транзакцію ризиках

Хунцзі Фен

Останнє оновлення:

24 квітня 2024 р. 05:18 EDT | 1-хвилинне чтиво

Згідно з нещодавньою доповіддю Антари, президент Відодо наголосив на тривожних об’єм незаконних фінансових потоків під час свого виступу на 22-й річниці Національного руху за запобігання Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванню тероризму.

Індонезія приєднується до глобальних зусиль у AML через FATF

Індонезія отримала постійну посаду в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжнародному органі по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, після схвалення державами-членами на зустрічі в Парижі 25 жовтня минулого року.

Ця віха стала кульмінацією зусиль Індонезії з 29 червня 2018 року, коли вона вперше приєдналася до FATF як спостерігач, неухильно працюючи над тим, щоб стати 40-м членом організації.

Відодо висловив сподівання, що повноправне членство Індонезії у FATF мотивуватиме зацікавлені сторони активізувати свої зусилля у боротьбі з відмиванням грошей.

Він вважав, що членство має вирішальне значення для підвищення економічного авторитету Індонезії та покращення глобального сприйняття її фінансів, що, на його думку, згодом приверне більше інвестицій.

Відодо зазначив, що членство Індонезії в FATF надасть підтримка з 39 країн, які можуть запропонувати експертні свідчення та докази в зусиллях щодо боротьби з відмиванням грошей, включаючи злочини, пов’язані з криптовалютою.

Також було наголошено на важливості пильності зацікавлених сторін, особливо з огляду на те, що відмивачі грошей все частіше використовують криптовалютні ринки для приховування своєї діяльності.

Захоплюючі дискусії сьогодні, коли ми зустрілися з Nordstar та її вражаючою лінійкою портфельних компаній, включаючи Nothing, Airwallex та Worldcoin.

У зустрічі взяли участь: YB Туан Гобінд Сінгх Део, міністр цифрових технологій; грн. Туан Ма Сіванесан, pic.twitter.com/GOpn6L6qmR

— Корпорація цифрової економіки Малайзії (@mymdec) Квітень 23, 2024

Удосконалення правової бази для боротьби з Комісія за транзакцію

Сігід Сусено, оглядач кримінального права з Університету Падджаджаран, наголосив на важливості ефективного використання країною свого членства у FATF для боротьби з відмиванням грошей та притягнення правопорушників до відповідальності.

Сусено закликав посилити співпрацю між правоохоронними органами для реагування на швидку зміну методів відмивання грошей, зазначивши, що така діяльність часто передує іншим злочинам, таким як зловживання наркотиками та тероризм.

Крім того, Сусено наголосив на терміновості імплементації законопроекту про конфіскацію активів у закон, що підлягає виконанню, що дозволить правоохоронним органам більш ефективно відстежувати та конфіскувати активи, отримані від злочинної діяльності.

Слідкуйте за нами в Google Новинах