Уряд США переміщує 90 мільйонів доларів у біткойнах та ETH від естонських шахраїв

Раніше в США Arkham Intelligence повідомила, що уряд Сполучених Штатів переказав біткойни та ефіріум на суму понад 90 мільйонів доларів, які раніше були конфісковані у двох громадян Естонії, залучених до великої схеми шахрайства з криптовалютою та відмивання грошей. Цей крок привернув увагу криптовалютної спільноти лише через кілька днів після переказу приблизно 2 мільярдів доларів у біткойнах, пов’язаних із сумнозвісним ринком Шовкового шляху.

Arkham Intel, використовуючи свою передову технологію відстеження, зазначив, що лише дві години тому уряд США використав численні транзакції з конфіскованими цифровими активами. Вони включали переказ 0,69 BTC, вартістю приблизно 45,750 доларів США, і ще 374 BTC, вартістю приблизно 24,80 мільйонів доларів США, на нещодавно ідентифіковану біткойн-адресу (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

Крім того, 218,5 BTC на суму 14,49 мільйона доларів також було переміщено на ту ж адресу разом із 4,567 тисячами ETH, що дорівнює 15,21 мільйону доларів. За кілька хвилин до публікації ще 0,0001 BTC і 0,5 BTC було переміщено на іншу нову адресу (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

Біткойн Ethereum уряду США | Джерело: Arkham Intel Обидві адреси Bitcoin та Ethereum є новими та раніше невідомими Arkham, що свідчить про стратегічну консолідацію, а не про негайну ліквідацію активів.

Арештовані кошти походять від Сергія Потапенка та Івана Туригіна, двох естонців, заарештованих на батьківщині в жовтні 2022 року після обвинувачення за 18 пунктами, висунутого великим журі в Західному окрузі Вашингтона.

Цей дует був причетний до організації шахрайства з криптовалютою на суму 575 мільйонів доларів через свої підприємства, HashFlare, сервіс для майнінгу криптовалют, і Polybius Bank, банк віртуальної валюти, який ніколи не існував і не повертав інвесторам обіцяні дивіденди. Їх продумана схема включала не лише шахрайські контракти на оренду обладнання, але й використовувала підставні компанії для відмивання доходів від придбання елітної нерухомості та транспортних засобів.

У вересні минулого року уряд Естонії схвалив екстрадицію Потапенка і Туригіна до США. Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас тоді повідомила, що рішення було прийнято на рівні уряду.

Сьогоднішні транзакції уряду США є наслідком прецеденту, створеного рухом біткойнів Silk Road. Примітно, що 2000 BTC із транзиту на Шовковому шляху були переведені на гаманець Coinbase, а решта були переміщені в гаманець, визначений Arkham як державний.

Ця модель вказує на нестандартний підхід уряду США до обробки конфіскованих цифрових активів, зосереджуючись на консолідації перед будь-якими потенційними майбутніми діями.

Оскільки криптовалютний ринок спостерігав за цими подіями, ціна біткойна залишалася стабільною, коливаючись вище 66 000 доларів. Значні обсяги залучених коштів і державне поводження з такими активами продовжують бути предметом інтересу як для інвесторів, так і для спостерігачів у криптопросторі.

Всупереч поширеній думці, важливо зазначити, що уряд США зазвичай не продає біткойн або ефір на відкритому ринку. «FUD монет Silk Road US GOV — це буквально просто FUD. Уряд не критикує ринкові продажі через державні книги замовлень. Якщо він продається, він або вже продається, або буде проданий на позабіржовому ринку/аукціоні», — зазначив два дні тому криптоаналітик Byzantine General.

На момент публікації BTC торгувався на рівні 66 311 доларів.

Ціна BTC, 4-годинний графік | Джерело: BTCUSD на TradingView.com. Відмова від відповідальності: стаття надається лише для освітніх цілей. Він не відображає думки NewsBTC щодо того, чи варто купувати, продавати чи утримувати будь-які інвестиції, і, природно, інвестування несе ризики. Рекомендуємо провести власне дослідження, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Використовуйте інформацію, надану на цьому веб-сайті, виключно на свій страх і ризик.