Південнокорейські криптобіржі заблокували шахрайські транзакції на суму $82 млн у 2023 році

Джерело: Cryptonews.comПівденнокорейські криптобіржі заявляють, що минулого року заблокували транзакцій на суму понад $82 млн, пов’язаних із романтичними аферами.

За словами Сеула Шинмуна, криптобіржа Coinone заявила, що риболовля та інші романтичні шахрайства, які використовують криптовалюту, зараз «лютують» у Південній Кореї.

Coinone заявила, що припинила угоди на суму понад 2,6 мільйона доларів, пов’язані з романтичними шахрайствами. Фірма заявила, що використовувала «аномальну мережу виявлення транзакцій» і «24-годинний моніторинг» для захисту клієнтів.

Оголошення з’явилося через кілька днів після попередження від Служби фінансового нагляду (ФСС).

22 січня ФСБ заявила, що на сайтах соціальних мереж зросла кількість шахрайств, пов’язаних з криптовалютами.

Регулятор закликав громадськість остерігатися романтичних шахраїв. FSS також попередила про небезпеку небажаних «рекомендацій та порад», пов’язаних з інвестиціями.

А регулятор заявив, що громадськість повинна “особливо” насторожено ставитися до “людей протилежної статі або незнайомців, які кажуть, що допоможуть з інвестиціями”.

🤔 > Підроблені криптосайти в Google Ads спустошують 3 мільйони доларів різдвяного фішингового шахрайства

Новий звіт показує, що шахраї вкрали понад 3 мільйони доларів у криптовалюті у жертв цього святкового сезону, використовуючи підроблені криптовеб-сайти, які рекламуються через Google Ads.#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) 26 грудня 2023

«Романтика» – приманка для натхненників криптошахрайства

«Романтичні шахраї, — пише ФСБ, — часто «пов’язані» з «нелегальними» або фіктивними криптобіржами.

Coinone навів приклад клієнта-чоловіка у віці 60 років, який був «обдурений романтичною шахрайською групою» і «майже здав усі свої криптоактиви».

Біржа повідомила, що чоловік намагався відправити свої монети на приватний гаманець. Чоловік подумав, що гаманець належить жінці-власниці перукарні в Японії.

Співробітники біржі заявили, що виявили той факт, що чоловік нещодавно встановив на свій мобільний телефон “додаток для японського чату” та додаток для японсько-корейського перекладу.

Компанія також виявила, що ім’я в гаманці відрізнялося від того, що чоловік ввів у своєму запиті на транзакцію.

Coinone зателефонував чоловікові, щоб запитати більше деталей про транзакцію. Співробітники почули, що новий «друг» чоловіка попросив його відправити біткоіни на «криптобіржу», перш ніж приїхати до нього в Південну Корею.

«Обмін» виявився фальшивим, і Coinone сказав чоловікові, що він, ймовірно, став об’єктом романтичної афери.

Обсяги транзакцій на криптобіржі Coinone за останні 12 місяців. (Джерело: CoinGecko) Інші південнокорейські біржі заявляють, що також почали цілодобовий моніторинг транзакцій, щоб блокувати підозрілі запити на виведення коштів.

Вони також створюють бази даних підозрюваних шахрайських криптобірж. І нещодавно вони почали співпрацювати з регулюючими органами, щоб знаходити фальшиві торгові платформи та повідомляти про них.

Житель Південної Кореї використовує вітчизняний додаток для обміну криптовалют на мобільному телефоні. (Джерело: KBS/YouTube)## Зростання кількості шахрайств у Південній Кореї, пов’язаних із криптовалютами

У своєму попередженні ФСБ додала, що шахраї часто видають себе за податківців і постачальників цінних паперів, які «вимагають оплати» в криптовалюті.

Злочинці нібито виносять потенційним жертвам страшні попередження. Вони кажуть, що банківські рахунки та криптогаманці будуть заморожені, якщо жертви не надішлють монети чи гроші.

Організовані групи криптошахраїв зі Східної Азії звертаються до додатків для знайомств у пошуках цілей.

У 2022 році японська поліція також попередила про різке зростання кількості шахрайських інцидентів, пов’язаних із сайтами «міжнародних знайомств».

Поліція Південної Кореї закликала громадськість триматися подалі від людей на сайтах знайомств, які намагаються переконати їх інвестувати в онлайн-проекти з майнінгу криптовалют.

Також у 2022 році південнокорейську жінку ув’язнили на п’ять років після того, як її визнали винною у вживанні наркотиків чоловікові, з яким вона познайомилася в Інтернеті.

Жінка вкрала у чоловіка токени на суму $87 000 після того, як дізналася, що він криптоінвестор.

Слідкуйте за нами в Google Новинах