Nexo вимагає від Болгарії відшкодування збитків у розмірі 3 мільярдів доларів у зв'язку з перерваним розслідуванням, що вплинуло на лістинг акцій у США

Рухоламін Хакшанас

Останнє оновлення:

24 січня 2024 р. 06:17 EST | 2-хвилинне чтиво

Джерело: AdobeStock / FellowNekoКриптокредитор Nexo розпочав судову боротьбу, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі 3 мільярдів доларів від Болгарії після перерваного кримінального розслідування, яке, як стверджує компанія, зірвало її плани щодо лістингу на фондовому ринку США та угоди про спонсорство футболу.

Nexo AG, швейцарська дочірня компанія Nexo Capital, що базується на Кайманових островах, стверджує, що розслідування завдало серйозної шкоди її репутації та призвело до значної втрати акціонерної вартості, повідомляє Reuters у середу

Справа була зареєстрована в Міжнародному центрі врегулювання інвестиційних спорів (ICSID), міжнародній арбітражній установі у Вашингтоні, яка займається спорами між глобальними інвесторами та державами.

Незважаючи на те, що ICSID визнав реєстрацію справи, конкретні деталі щодо запитуваних збитків або інших аспектів не були підтверджені представником ICSID.

Міністерство фінансів Болгарії підтвердило отримання арбітражного запиту від ICSID, заявивши, що він буде розглянутий міжвідомчою комісією, що спеціалізується на таких питаннях, який запропонує подальші кроки.

Однак у міністерстві наголосили, що отримання запиту не слід вважати визнанням претензій або прийняттям арбітражної юрисдикції.

Болгарська прокуратура, також названа відповідачем у справі, поки що не відповіла на запити про коментарі.

Болгарія розпочала розслідування щодо Nexo у січні 2023 року

У січні 2023 року болгарська прокуратура ініціювала розслідування щодо Nexo AG, проведення рейдів у Софії та звинувачення засновників компанії у різних правопорушеннях, включаючи участь в організованій злочинній групі з метою відмивання грошей, податкового шахрайства та комп’ютерного шахрайства. Репресії призвели до масового зняття коштів з платформи.

Nexo, який зазнав рейду сьогодні вранці, наразі страждає від зняття коштів

Його позначені ончейн-гаманці в ланцюжках EVM впали до <70 мільйонів доларів у стайнях і 15 мільйонів доларів у ETH/sETH. Одна біткойн-адреса з тегами, яку я можу знайти, має 5 мільйонів доларів

На його веб-сайті вказано 2,4 млрд зобов’язань клієнтів pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— Конор (@jconorgrogan) 12 січня 2023

Однак минулого місяця справу було припинено через відсутність доказів злочинної діяльності, а прокурори посилалися на відсутність правової бази для послуг криптоактивів у Болгарії.

Компанія Nexo, співзасновником якої є колишній болгарський депутат Антоні Тренчев, послідовно заперечувала будь-які правопорушення і стверджувала, що розслідування було політично мотивованим.

Прокуратура спростувала це звинувачення, повідомляє місцеве інформаційне агентство BTA

У той час як регулюючі органи по всьому світу, в тому числі в Сполучених Штатах, активізували зусилля по боротьбі з незаконною діяльністю в криптоіндустрії, відносно рідко криптофірма вимагає від країни компенсації за припинене розслідування.

Раніше ICSID видав наказ таким країнам, як Пакистан, Еквадор і Венесуела, виплатити значні збитки компаніям, які беруть участь у подібних суперечках.

В інтерв’ю Reuters на початку цього місяця Тренчев відмовився розкрити банки, які беруть участь у запланованому лістингу, або європейський футбольний клуб, з яким велися переговори про спонсорство.

Криптокредитори, такі як Nexo, служать банківськими аналогами в криптосвіті, пропонуючи клієнтам відсотки за криптовалюти, які вони вносять на платформу.

Заснована в 2018 році, Nexo припинила свою діяльність і послуги в Сполучених Штатах минулого року і погодилася виплатити 45 мільйонів доларів США для погашення звинувачень, висунутих Комісією з цінних паперів і бірж США та державними регуляторами за те, що вона не зареєструвала свій продукт кредитування криптоактивів.

Слідкуйте за нами в Google Новинах