Nexo вимагає від болгарської влади 3 мільярди доларів через перерване розслідування

Криптовалютний кредитор Nexo вимагає від болгарської влади відшкодування збитків у розмірі $3 млрд.

Як повідомляє Reuters, Nexo хоче повернути 3 мільярди доларів у зв’язку з кримінальним розслідуванням, що застопорилося, що зриває її плани щодо лістингу на фондовому ринку США та угоди про спонсорство футболу.

Представники Nexo також стверджують, що розслідування завдало шкоди репутації компанії та знищило акціонерну вартість. Про це йдеться у документі, поданому до Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) Світового банку.

Обшуки в офісах Nexo відбулися у січні 2023 року. Прокурори звинуватили платформу у відмиванні грошей, податкових злочинах та комп’ютерному шахрайстві в період з 2018 року по січень 2023 року. Керівництво компанії категорично відкинуло всі звинувачення у відмиванні грошей та інших злочинах.

У грудні 2023 року прокуратура Болгарії закрила кримінальну справу проти криптовалютного кредитного сервісу Nexo – слідчі не змогли знайти доказів відмивання грошей, ухилення від сплати податків та інших злочинів.

У середині січ. У 2023 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також оштрафувала платформу на $45 млн за незареєстровані послуги в країні. За даними регулятора, Nexo почала пропонувати послуги депозиту в криптовалюті американським інвесторам у червні 2020 року.

Представники кредитора уклали договір з SEC. Тепер сайту заборонено надавати ліцензійні послуги в США.