Обмін ACE Тайваню в гарячій воді, оскільки прокуратура розширює розслідування шахрайства

Рухоламін Хакшанас

Останнє оновлення:

24 січня 2024 р. 05:19 EST | 2-хвилинне чтиво

Прокуратура Тайваню розширила розслідування щодо ACE обміну, вимагаючи затримання президента платформи Ченхуань Вана.

Прокуратура звинуватила Вана у відмиванні грошей та шахрайстві у зв’язку з передбачуваними шахрайськими діями, організованими Девідом Пеном, засновником компанії, якого затримали на початку цього місяця.

Окружна прокуратура Тайбея повідомила, що Ван, який також є партнером адвокатської контори Chien Yeh, був викликаний на допит разом із чотирма іншими підозрюваними після того, як поліція провела рейди в різних місцях на півночі Тайваню.

Після допиту прокурори подали до суду клопотання про затримання Вана та обмеження його права на побачення разом із чотирма іншими підозрюваними.

Пана та його спільника на ім’я Лін звинуватили у співпраці протягом трьох років, використовуючи неправдиву рекламу в соціальних мережах, щоб обманом змусити інвесторів купувати нікчемні криптовалюти, включаючи MOCT.

Тепер прокурори втягнули Вана у справу, і суд має визначити, чи буде він затриманий.

Пан не брав участі в ACE з 2022 року

ACE Exchange відреагувала на арешт Пана на початку цього місяця, заявивши, що Пан не брав участі в повсякденних операціях з 2022 року, а Ван обійняв посаду президента у вересні 2023 року.

Ван стверджував, що доклав зусиль для делістингу спірних монет після того, як взяв на себе цю роль, і ACE запевнив, що співпрацює зі слідством як свідок.

У нещодавній заяві ACE Exchange стверджувала, що її торгові та операційні умови залишаються нормальними, наголошуючи на безпеці активів користувачів та безперебійному функціонуванні криптовалюти та послуг введення та виведення коштів у новому тайванському доларі.

“Ми гарантуємо безпеку активів користувачів, а всі сервіси з введення та виведення криптовалют і нового тайванського долара функціонують безперебійно”, - додали в компанії.

ACE Exchange, заснована в 2018 році, є однією з відомих криптовалютних бірж на Тайвані, поряд з BitoGroup і MaiCoin.

Біржа наголосила, що її керівна команда дотримується принципів права і не потерпить жодних неправомірних дій.

Тайвань наполягатиме на регулюванні криптовалют

Тайвань має намір запровадити обмеження на офшорні криптовалютні біржі, що працюють у межах його юрисдикції, якщо вони не отримають необхідну реєстрацію.

У вересні минулого року Комісія з фінансового нагляду країни (FSC) розробила десять керівних принципів для постачальників послуг віртуальних активів (VASP) щодо встановлення правил саморегулювання.

Репресії на Тайвані: офшорні криптобіржі повинні підкоритися або вийти з #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke (@DeFiBloke) Вересень 8, 2023

Керівні принципи, які, як очікується, будуть офіційно оприлюднені до кінця цього місяця, будуть зосереджені на різних аспектах.

Зокрема, очікується, що керівні принципи посилять розкриття інформації, встановлять стандарти перевірки для лістингу та делістингу віртуальних активів, а також забезпечать відокремлення та зберігання активів компаній та клієнтів.

FSC планує суворо заборонити незаконні бізнес-домагання з боку іноземних криптофірм.

Він зобов’яже іноземні ППВА зареєструватися відповідно до законодавства про компанії та декларувати FSC про свою відповідність правилам боротьби з відмиванням грошей.

Якщо цього не зробити, цим фірмам буде заборонено займатися бізнесом на території Тайваню або від місцевих резидентів.

Слідкуйте за нами в Google Новинах