Генерального директора Crypto Ponzi Scheme IcomTech засудили до п'яти років ув'язнення

Браян Юе

Останнє оновлення:

22 січня 2024 р. 00:54 EST | 1-хвилинне чтиво

Джерело: PixabayГенерального директора масштабної криптосхеми Ponzi, відомої як IcomTech, засудили до п’яти років позбавлення волі та зобов’язали конфіскувати 914 000 доларів злочинних доходів.

19 січня прокуратура США Південного округу Нью-Йорка опублікувала прес-реліз, в якому йдеться про те, що Марко Руїс Очоа був засуджений у п’ятницю окружним суддею США після того, як раніше визнав себе винним за єдиним звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку у вересні.

«Ochoa скористався ажіотажем навколо криптовалюти, щоб обманом жертв, які нічого не підозрюють, інвестувати в фінансову піраміду IcomTech», — сказав прокурор США Деміан Вільямс у релізі. «Цей важливий вирок надсилає повідомлення всім, хто розглядає можливість піти по його стопах: цей шлях веде до серйозного тюремного ув’язнення».

За даними Міністерства юстиції, на додаток до тюремного ув’язнення та штрафу, Очоа також був засуджений до двох років звільнення під наглядом.

IcomTech, передбачувана компанія з майнінгу та торгівлі криптовалютами, запевнила інвесторів у прибутку в обмін на придбання ними передбачуваних інвестиційних продуктів, пов’язаних із криптовалютою.

Очоа разом зі спільниками стверджував інвесторам, що прибуток, отриманий від підрозділу криптотрейдингу та майнінгу компанії, призведе до щоденного прибутку.

Однак прокурори заявили, що передбачуваного бізнесу IcomTech з торгівлі та майнінгу криптовалют не існувало, а кошти інвесторів використовувалися для альтернативних схем та особистих витрат.

Маска успіху

Промоутери IcomTech, включаючи Ochoa, організовували екстравагантні виставки та невеликі презентації спільноти з наміром заохотити людей інвестувати в схеми.

На цих заходах промоутери IcomTech часто з’являлися в автомобілях високого класу та розкішному одязі, нібито для того, щоб продемонструвати, наскільки успішним був IcomTech.

“Атмосфера цих заходів була святковою і покликана викликати ажіотаж навколо схем”, - заявили прокурори.

Починаючи з серпня 2018 року, особи, які прагнули вивести кошти з рахунків онлайн-порталу IcomTech, стикалися з виправданнями, затримками та прихованими комісіями.

Незважаючи на зростаючі скарги, промоутери IcomTech, включаючи Ochoa, продовжували просувати IcomTech і приймати інвестиції від жертв.

У міру того, як кількість скарг зростала, IcomTech спробувала вирішити проблеми з ліквідністю, пропонуючи на продаж власні криптотокени. Промоутери неправдиво стверджували, що ці токени, які називаються “Icoms”, набудуть значної цінності, оскільки компанії прийматимуть їх для оплати товарів та послуг.

Однак насправді «Ікомс» виявився по суті нікчемним.

До кінця 2019 року IcomTech припинила виплати потерпілим і компанія збанкрутувала.

Слідкуйте за нами в Google Новинах