Засновника криптофірми USI Tech Хорста Джіча заарештували за ймовірне шахрайство на 150 мільйонів доларів

Хунцзі Фен

Останнє оновлення:

22 січня 2024 р. 03:11 EST | 2-хвилинне чтиво

Джерело: Міністерство юстиціїХорст Їча, засновник криптофірми USI Tech, був заарештований і звинувачений владою США за його участь у передбачуваній міжнародній схемі шахрайства на суму 150 мільйонів доларів.

Згідно з нещодавнім релізом, опублікованим Міністерством юстиції США (DOJ), Їча, 64-річного громадянина Німеччини, звинувачують у тому, що він керував USI Tech як багаторівневою маркетинговою схемою, яка помилково обіцяла інвесторам високі прибутки від інвестицій у криптовалюту.

Звинувачення, які включають шахрайство з цінними паперами та змови з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та відмивання грошей, були розкриті після арешту Джіча, коли він намагався відпочити в Маямі, штат Флорида, 23 грудня 2023 року.

генерального директора криптоінвестиційної платформи звинувачують у багатомільйонній міжнародній шахрайській схемі (оголошено з @NewYorkFBI)

— Прокурор США EDNY (@EDNYnews) Січень 19, 2024

Шахрайська схема Jicha та USI Tech

Спочатку Jicha та USI Tech агресивно продавали свою платформу в США, помилково обіцяючи високу віддачу від інвестицій. USI Tech був представлений як простий і доступний спосіб для пересічних роздрібних інвесторів брати участь у крипторинку. Ці обіцянки включали нереалістичну прибутковість до 140%, що заманювало інвесторів у схему.

Платформа працювала під виглядом законної можливості криптоінвестицій, але насправді була схемою багаторівневого маркетингу (MLM). Ця схема була заснована на принципі, за яким інвестори залучали більше інвесторів під себе, створюючи структуру, схожу на піраміду. Акцент був зроблений на підборі персоналу, а не на реальних інвестиціях, що є відмінною рисою багатьох шахрайських операцій MLM.

У 2017 році Джіча оголосив, що USI Tech представляє першу в світі автоматизовану торгову платформу біткойнів. Він стверджував, що це спрощує криптоінвестиції для середньостатистичного інвестора. Як зазначено в обвинувальному висновку, Jicha залучив інвестиції від американських інвесторів за допомогою динамічних маркетингових кампаній, проведених у таких місцях, як Нью-Йорк і Лас-Вегас.

Після пильної уваги регулюючих органів у Сполучених Штатах у 2018 році Jicha раптово припинила діяльність USI Tech у країні. Повідомляється, що після закриття значна кількість криптоактивів, зокрема Bitcoin та Ether вартістю близько 150 мільйонів доларів, була переведена на адреси, контрольовані Jicha.

Коментарі влади США щодо арешту

Міністерство юстиції включило у свій прес-реліз контактний електронний лист жертв шахрайства та прокоментувало інцидент, сказавши: «Хоча обвинувачений не повертався до Сполучених Штатів протягом півдесятиліття, мій офіс і ФБР працювали над тим, щоб гарантувати, що коли він це зробить, він буде притягнутий до відповідальності».

“Занадто часто чесні інвестори стають жертвами схем, пов’язаних з новими фінансовими можливостями”, - сказав помічник директора ФБР Сміт. «Насправді платформа була лише фасадом, і коли виникали питання, Джича вкрав мільйони грошей своїх інвесторів і втік з країни».

Слідкуйте за нами в Google Новинах