Незаконні криптоадреси отримали понад $24 млрд у 2023 році, кажуть у Chainalysis

За даними Chainalysis, незаконні криптовалютні адреси отримали 24,2 мільярда доларів у 2023 році, показавши зниження порівняно з приблизно 39,6 мільярда доларів у 2022 році.

Згідно з останнім дослідницьким звітом, опублікованим аналітичною компанією блокчейну, у 2023 році вартість, отримана нелегальною криптовалютою, склала 24,2 мільярда доларів, що майже на 39% менше, ніж у 2022 році, які становили 39,6 мільярда доларів.

Ландшафт криптозлочинності змінився в типах активів. У той час як біткойн (BTC) раніше домінував, зараз стейблкоїни складають більшу частину обсягу незаконних транзакцій, свідчать дані. Chainalysis заявляє, що ця зміна узгоджується з ширшою тенденцією до того, що стейблкоїни набувають популярності в законній криптодіяльності.

Обсяг незаконних операцій за видами активів | Джерело: ChainalysisОднак певні форми незаконної діяльності, такі як продажі на ринку даркнету та вимагання програм-вимагачів, все ще переважно пов’язані з BTC, зазначає Chainalysis. Тим часом шахрайство та транзакції, пов’язані з підсанкційними організаціями, помітно перемістилися на стейблкоїни, починаючи з 2022 року.

У 2023 році організації та юрисдикції, які потрапили під санкції, також внесли значний внесок у розмірі 14,9 мільярда доларів США до загального обсягу незаконних транзакцій, що становить 61,5% від загального обсягу, виміряного протягом року. За даними Chainalysis, значна цифра переважно підживлюється криптосервісами, які стикаються з санкціями Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) або працюють у регіонах, які потрапили під санкції, де санкції США не дотримуються.

Наприклад, Garantex продовжує свою діяльність через відсутність санкцій США в Росії. Хоча Chainalysis зазначила, що не весь обсяг транзакцій від Garantex пов’язаний із програмами-вимагачами та відмиванням грошей, вплив на російську криптобіржу створює «серйозний ризик санкцій для криптоплатформ, що підпадають під юрисдикцію США чи Великобританії», додали в блокчейн-експертизі.

OFAC наклав санкції на Garantex у квітні 2022 року, заявивши, що транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів були пов’язані з незаконними суб’єктами та даркнет-ринками, у тому числі майже 6 мільйонів доларів від російської банди RaaS Conti, а також приблизно 2,6 мільйона доларів від нині неіснуючого даркнет-маркетплейсу Hydra.