ЄС та Європарламент погодили суворіші правила належної перевірки криптофірм

Європейська рада та Європарламент попередньо домовилися про більш суворі правила для криптовалютних компаній, щоб посилити заходи боротьби з відмиванням грошей у цьому секторі.

Європейська рада та Європарламент домовилися про нові правила, які змусять криптовалютні фірми дотримуватися суворіших правил. Ці правила є частиною зусиль по боротьбі з відмиванням грошей і були оголошені в четвер.

Тепер криптофірмам доведеться ретельніше перевіряти своїх клієнтів, особливо щодо транзакцій на суму 1 000 євро або 1 090 доларів США або більше. Мета полягає в тому, щоб переконатися, що криптовалюти не використовуються для незаконної діяльності. Правила також приділяють особливу увагу гаманцям, розміщеним на власному хостингу, якими керують самі користувачі, а не компанія.

Ця угода ще не остаточна. Його має схвалити Європарламент. Після схвалення Рада та Європарламент мають ухвалити його офіційно, після чого правила будуть опубліковані та почнуть застосовуватися.

Європейське банківське управління у вівторок розширило свої рекомендації щодо факторів ризику відмивання грошей та фінансування тероризму, тепер включаючи криптосектор.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем заявив, що ці нові правила є частиною плану ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей. Мета полягає в тому, щоб перешкодити злочинцям і терористам використовувати фінансову інформацію для приховування своїх незаконних грошей.

Минулого року ЄС прийняв регламент про ринки криптоактивів (MiCA), який уточнив правила щодо криптовалют.