Китайські "злочинці використовували цифровий юань для відмивання грошей" – прокурори

Тім Альпер

Останнє оновлення:

15 січня 2024 року 22:00 EST |2-хвилинне чтиво

Розкриття інформації: Криптовалюта є класом активів з високим рівнем ризику.Ця стаття надана в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою.Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими правилами та умовами.Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому контенті та отримувати комісію.Джерело: dule964AdobeКитайські правоохоронці заявили, що ліквідували банду, яка використовувала гаманці цифрових юанів для відмивання грошей.

Як повідомляє видання The Paper, банда нібито діяла в районі Юечен, що в муніципалітеті Шаосін провінції Чжецзян.

Бюро громадської безпеки Шаосін заявило, що заарештувало та затримало сімох осіб у зв’язку зі змінами, пов’язаними з шахрайством.

Бюро повідомило, що співробітник банку звернувся до поліції 16 вересня минулого року після того, як помітив “дуже ненормальну” активність транзакцій у гаманці електронної CNY продавця.

Поліція “негайно” створила оперативну групу для розслідування.Врешті-решт вони “визначили”, що гаманець використовувався для збору коштів для “груп закордонних шахраїв”.

Китайська провінція Чжецзян.(Джерело: TUBS [CC BY-SA 3.0])Врешті-решт поліція накинулася на кілька адрес у Юечен та районі Чжилі в Хучжоу.

Офіцери розповіли, що вилучили близько 20 мобільних телефонів, а також “комп’ютери та інше обладнання”.

Вони також заморозили кошти на суму понад 3 370 доларів США в гаманцях цифрових юанів і на банківських рахунках.

У бюро додали, що група використовувала електронні CNY гаманці для обробки відмитих коштів на суму близько 70 000 доларів.

Китайські шахраї вдаються до злочинів на основі CBDC?

Видання стверджувало, що ймовірні злочинці “скористалися високими функціями конфіденційності транзакцій у цифрових юанях”.

Також банда нібито вважала, що правоохоронцям буде вкрай складно “розслідувати” кошти, відмиті в е-CNY.

Поліція повідомила, що група діяла “з початку вересня”.

І офіцери заявили, що група зібрала токени цифрових юанів, обдуривши власників готелів у таких містах, як Шаосін, Цзіньхуа, Ханчжоу та Цзясін.

Група нібито повідомила готельним операторам, що вони можуть отримати 8% комісійних, якщо обміняють монети цифрових юанів на готівку.

Представник бюро попередив громадськість, що «участь» у приватних операціях «обміну цифровими юанями» «з метою отримання прибутку» є «шахрайством».Речник додав:

«Громадськість повинна остерігатися будь-яких спроб третіх сторін попросити про цифрові технології[yuan]дані для входу в додаток або паролі.Якщо цього не зробити, це може призвести до втрати майна та коштів».

🇨🇳 > Китай прагне збільшити «транскордонні» витрати на цифровий юань

керівники китайських банків хочуть розпочати 2024 рік, збільшивши «транскордонні» витрати на цифровий юань#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) Січень 1, 2024

Поліція та суди Китаю попередили про значне зростання злочинності, пов’язаної з цифровими юанями.

Раніше цього місяця суд Шанхаю визнав винною групу злочинців, які використовували функції обміну CBDC на ATM для крадіжки «майже всіх» грошових резервів машини.