ООН визнала USDT Tether за розпалювання злочинності в Південно-Східній Азії

Стейблкоїн USDT від Tether підживлює сплеск шахрайства в Азії, йдеться в нещодавньому звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Згідно зі звітом, з яким ознайомилася Financial Times, USDT став ключовим інструментом серед злочинних угруповань у Південно-Східній Азії, багато з яких використовують стейблкоїн для відмивання грошей та для управління незаконними платформами азартних ігор в Інтернеті.

«Платформи азартних ігор в Інтернеті, особливо ті, що працюють нелегально, стали одними з найпопулярніших інструментів для відмивання грошей на основі криптовалюти, особливо для тих, хто використовує Tether».

Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності

Хоча масштаби участі USDT у незаконних справах прямо не розглядаються, Управління ООН з наркотиків та злочинності відзначило «швидко зростаюче використання складного, високошвидкісного відмивання грошей […]команди, що спеціалізуються на підпільній прив’язі» в останні роки.

Financial Times також згадала один випадок, коли один синдикат з відмивання грошей, що працює в М’янмі та Камбоджі, навіть мав вивіску на жвавій вулиці з рекламою USDT для обміну «чорних» токенів на готівку.

Незважаючи на зростаюче використання USDT злочинними угрупованнями в Азії, Tether, емітент стейблкоїна, схоже, готовий співпрацювати з правоохоронними та регулюючими органами США.У грудні 2023 року емітент стейблкоїнів висловив прихильність активізації зусиль проти незаконних криптовалютних транзакцій, поділившись відповідною інформацією з членами Комітету з фінансових послуг Палати представників США та Комітету Сенату США з банківських, житлових та міських справ.

Дані Dune Analytics показують, що Tether забанив понад 1 260 адрес, пов’язаних із незаконною діяльністю, а загальна сума USDT у заборонених гаманцях наразі перевищила 875 мільйонів доларів.