У звіті ООН підкреслюється зростаюча роль Tether у відмиванні грошей у Південно-Східній Азії

Джай Пратап

Останнє оновлення:

15 січня 2024 р. 02:06 EST |1-хвилинне чтиво

Розкриття інформації: Криптовалюта є класом активів з високим рівнем ризику.Ця стаття надана в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою.Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими правилами та умовами.Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому контенті та отримувати комісію.Джерело: AdobeStockУ нещодавньому звіті, опублікованому Управлінням ООН з наркотиків і злочинності, Tether, один із найбільших у світі стейблкоїнів Tether, був визначений як відомий інструмент, який використовують відмивачі грошей і шахраї, що працюють у Південно-Східній Азії.

Звіт проливає світло на зростаюче використання стейблкоїна Tether USDT як кращого методу для незаконної діяльності, що викликає занепокоєння серед правоохоронних органів та органів фінансової розвідки.

Звіт ООН, опублікований у понеділок, підкреслює тривожний сплеск шахрайства, пов’язаного з Tether, включаючи схеми, які маніпулюють фальшивими романтичними зв’язками, щоб завоювати довіру жертв, перш ніж переконати їх переказати значні суми – тактика, широко відома як «забій свиней», повідомляє Financial Times.

Tether стає популярним вибором для тих, хто відмиває гроші

Згідно зі звітом, влада спостерігає швидке зростання складних, високошвидкісних команд з відмивання грошей, які спеціалізуються на використанні Tether для підпільних транзакцій.

Еволюція криптовалюти в поєднанні з іншими технологічними досягненнями ще більше підштовхнула організовані злочинні угруповання в Південно-Східній Азії використовувати казино на чорному ринку для відмивання незаконних коштів.

У звіті зазначається, що платформи азартних ігор в Інтернеті, особливо ті, які працюють нелегально, стали популярними способами для відмивання грошей на основі криптовалюти, причому USDT є кращим вибором.

Джеремі Дуглас з Управління ООН з наркотиків і злочинності прокоментував ситуацію, заявивши:

«Організована злочинність фактично створила паралельний банкінг з використанням нових технологій, а поширення слабо або повністю нерегульованих онлайн-казино разом із криптовалютою посилило кримінальну екосистему регіону».

Демонтовано кілька мереж з відмивання грошей, пов’язаних з Tether

Tether, стейблкоїн, прив’язаний до долара США, дозволив трейдерам орієнтуватися в криптовалютних угодах і виходити з них, відрізняючи його від інших криптовалют, таких як біткойн, який переважно використовується для спекуляцій.

У звіті висвітлюються нещодавні зусилля влади щодо ліквідації мереж відмивання грошей, пов’язаних з Tether, включаючи успішну операцію влади Сінгапуру, яка повернула 737 мільйонів доларів готівкою та криптовалютою в серпні минулого року.

Незважаючи на регулятивний контроль і репресії в юрисдикціях, злочинні угруповання продовжують приймати провідний стейблкоїн як кращий метод для переміщення коштів.

Деякі казино навіть спеціалізуються на обробці транзакцій зі стейблкоїнами, ще більше підкреслюючи роль криптовалюти в незаконній фінансовій діяльності.