Genesis відмовиться від BitLicense, заплатить $8 млн штрафу за позовом NYDFS

Genesis Global Trading уклала угоду з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка після того, як у жовтні 2023 року регулятор подав позов на $1 млрд

Умови врегулювання, розкриті суперінтендантом Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) Едрієнн А. Харріс, заявили, що Genesis втратить свою BitLicense і припинить всі операції в Нью-Йорку.Крім того, Genesis був оштрафований на 8 мільйонів доларів через звинувачення у боротьбі з відмиванням грошей (AML) та шахрайстві

У заяві Харріса йдеться, що дочірня компанія Digital Currency Group (DCG) Genesis не змогла підтримувати програму функціональної відповідності, демонструючи невідповідність нормативним вимогам, встановленим DFS Нью-Йорка.За словами суперінтенданта, це безпосередньо наражало інвесторів і клієнтів на експоненціальні фінансові ризики.

Після двох оцінок регулятори Нью-Йорка виявили слабкі недоліки AML та кібербезпеки у криптотрейдингу.Повідомляється, що фірма також не мала спеціального керівника з комплаєнсу.

Врегулювання відбулося через кілька місяців після того, як проти фірми, її материнської компанії DCG та криптобіржі Gemini було подано позов про шахрайство на суму 1 мільярд доларів.Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила, що тріо організувало масштабну схему шахрайства, яка завдала шкоди тисячам інвесторів

Genesis є предметом кількох судових розглядів після краху FTX у 2022 році та подальшого банкрутства фірми

Криптофірма подала до суду на Gemini на $690 млн, стверджуючи, що біржа отримала вигоду за рахунок своїх кредиторів.Обидві компанії були втягнуті в павутину суперечок, пов’язаних з продуктом Gemini Earn, ще однією точкою тиску, з якою регулятори розправилися судовими позовами