Промоутера HyperVerse "Bitcoin Rodney" заарештували в США: звіт

Останнє оновлення: 8 січня 2024 р. 02:05 EST .2-хвилинне чтиво

Розкриття інформації: Криптовалюта є класом активів з високим рівнем ризику.Ця стаття надана в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою.Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими правилами та умовами.Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому контенті та отримувати комісію.

Криптопромоутер HyperVerse Родні Бертон, більш відомий як “Родні Біткойн”, був заарештований за свою роль у складній схемі інвестування в крипту, свідчать судові документи.

Борг у розмірі 58 мільйонів доларів

Судові документи, подані 4 січня, показують, що Бертону було пред’явлено звинувачення в управлінні та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.У той час як Бертона затримали у Флориді, його справа чекає на передачу до штату Меріленд.

Згідно з подальшим розслідуванням, проведеним The Guardian, Бертон нібито просував нерегульовану інвестиційну компанію HyperFund, один із псевдонімів криптосхеми Понці, якою керують Райан Сюй і Сем Лі.

І Сюй, і Лі обіймали посади директорів компанії з майнінгу біткойнів Blockchain Global, перш ніж австралійська організація зазнала краху, залишивши після себе борг перед кредиторами в розмірі 58 мільйонів доларів.

Будь ласка, встане справжній Стівен Ріс Льюїс?

Хоча Blockchain Global раніше рекламувала людину на ім’я Стівен Ріс Льюїс своїм генеральним директором, розслідування The Guardian, опубліковане минулого тижня, показало, що його може взагалі не існувати.

Розслідування видання показало, що і Університет Лідса, і Кембриджський університет не мали записів про те, що Льюїс відвідував навчання, незважаючи на те, що він стверджував, що був випускником.

За винятком облікового запису X, який, імовірно, належить Льюїсу, в Інтернеті, схоже, немає його історії, крім його зв’язку з HyperFund.

Згідно з заявою IRS, схема працювала через те, що користувачі сплачували щоденну плату, щоб бути «членом» HyperFund, в обмін на це вони отримували пасивний дохід частково від «великомасштабних операцій з майнінгу криптовалют».

Однак ці гірничодобувні роботи були бутафорією.

“Насправді у Гіперфонду таких операцій не було”, - йдеться в афідевіті.«У тій мірі, в якій інвестори бачили нарахування будь-яких винагород, цим інвесторам виплачувалися кошти, зібрані від більш недавніх інвесторів».

Згідно з афідевітом, Бертон отримав понад 7,8 мільйона доларів банківських переказів від клієнтів, які вважали, що вони інвестують у HyperFund з червня 2020 року по січень 2022 року.

Першими впадають

За даними аналітичної компанії Chainalysis, шахрайство з HyperVerse призвело до приблизно 1,3 мільярда доларів втрат клієнтів.

У той час як інші країни позначили HyperVerse за підозрілу схему Понці з 2021 року, австралійські регулятори ще не вжили жодних офіційних заходів проти компанії, і багато хто в криптоспільноті засмучений відсутністю підзвітності.

Арешт Бертона є першим у зв’язку з міжнародною схемою HyperVerse.Залишається незрозумілим, які звинувачення, якщо такі будуть, будуть висунуті проти Сюй і Лі.

«Генеральний директор Hyperverse Стівен Ріс Льюїс».Джерело: скріншот відео,

НАЦІОНАЛЬНИЙ КАНАЛ ЛІТНЬОГО ЧАСУ / YouTube