Австралійський регулятор безпеки зіткнувся з пильною увагою через те, що не попередив громадян про криптосхему HyperVerse

Останнє оновлення: 4 січня 2024 р. 23:13 EST .2-хвилинне чтиво

Розкриття інформації: Криптовалюта є класом активів з високим рівнем ризику.Ця стаття надана в інформаційних цілях і не є інвестиційною порадою.Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими правилами та умовами.Ми можемо використовувати партнерські посилання в нашому контенті та отримувати комісію.Джерело: AdobeStock / FiledIMAGEпомічник скарбника Австралії Стівен Джонс висловив намір вивчити причини, чому регулятор цінних паперів країни не попередив громадян про потенційну небезпеку, яку становить криптосхема HyperVerse

У нещодавньому звіті The Guardian йдеться, що Джонс запитав Австралійську комісію з інвестицій у цінні папери (ASIC), чому вона не випустила попередження для споживачів, як інші світові регулятори

Схема, яка призвела до величезних глобальних збитків, якимось чином вислизнула від уваги австралійських регуляторів, незважаючи на те, що іноземна влада назвала її шахрайством і позначила її діяльність як підозрювану фінансову піраміду, зазначається у звіті

Нова Зеландія, Угорщина, Німеччина, Канада та Велика Британія раніше випустили попередження щодо схеми ще у 2021 році, але місцеві регулятори не попередили користувачів

Джонс заявив, що схема продавала населенню нікчемні інвестиційні продукти, і багато людей потрапили в неї, збільшивши втрати користувачів.

*"*Цей тип схеми працює, переконуючи невинних людей інвестувати свої гроші в продукт, якого може не існувати, а єдиним джерелом доходу є гроші від нових інвесторів".

Він додав, що не знає, чому не було винесено попередження, але в звичайному ході речей такі операції мають бути позначені

Розслідування схеми триває

Схема призвела до того, що кілька місцевих та іноземних споживачів втратили активи, а аналітична компанія Chainalysis прогнозує втрати користувачів до 1,3 мільярда доларів.Операцією керувала фірма HyperTech на чолі з її головою Семом Лі та «засновником» Райаном Сюй.

Обидва були колишніми директорами Blockchain Global, австралійської криптокомпанії, яка збанкрутувала у 2021 році та заборгувала кредиторам 58 мільйонів доларів, хоча місцеві регулятори кажуть, що наразі вона не має наміру вживати юридичних заходів

Схема діяла як членство, де клієнти повинні були платити за субіонні пакети, накопичуючи винагороду в розмірі 0,5% щодня.Інші стимули включають залучення нових членів і створення дерев, а також просування спільнот вгору в рейтингу залежно від кількості людей, яких вони запрошують

У типовій обстановці шахрайства перші інвестори стверджували, що виводять кошти, тоді як наступні клієнти втрачали кошти.Також з’ясувалося, що інша інвестиційна платформа We Are All Satoshi, яку просував Лі, отримала наказ про відмову від регуляторів Carlifonia

Комісар з фінансового захисту та інновацій Carlifonia описав схему як схему Понці

"Насправді WAAS - це шахрайська піраміда і схема Понці.Він не продає і не має наміру продати будь-який фактичний продукт і не має видимого джерела доходу, крім коштів, отриманих від інвесторів.За визнанням Лі, WAAS мала намір використовувати 68% коштів інвесторів, щоб заплатити інвесторам за залучення інших інвесторів, 30% коштів інвесторів для покупки та зберігання біткойнів, і 2% коштів інвесторів, щоб заплатити Лі «комісію за управління».

Нещодавній звіт показує, що генерального директора компанії Ріса Льюїса не існує, оскільки не можна знайти жодних записів про нього навіть за його кваліфікацією.