Україна регулюватиме криптовалюту вимогами FATF

НОВИНИ

Директорка департаменту віртуальних активів Міністерства цифрової трансформації України Юлія Пархоменко у своєму дописі у Facebook 11 грудня 2023 року повідомила, що країна впроваджуватиме криптостандарти, розроблені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), щоб відповідати міжнародним стандартам.

Пархоменко пояснив, що фінансовий моніторинг має важливе значення для боротьби з тероризмом та відмиванням грошей, зазначивши, що Україна ризикує потрапити до сірого списку FATF, якщо країна не дотримається міжнародних правил.

«Якщо ми не будемо виконувати рекомендації FATF, є ризик, що Україна та український бізнес будуть внесені до сірого або чорного списку FATF».

Юлія Пархоменко

Цікаво:Туреччина прагне вийти з «сірого списку» FATF з ліцензуванням криптовалют та податками

Пархоменко зазначив, що чинний закон не поширюється на криптовалюти, оскільки в Україні ще немає комплексного закону, який би їх регулював. Як наслідок, діяльність криптобірж у країні не регулюється.

«Здійснення фінансового моніторингу операцій з віртуальними активами можливе лише за умови належного регулювання нового ринку. Якщо буде запроваджено неефективне регулювання, є ризик, що ринок не запуститься — постачальники послуг [криптобіржі] не зареєструються в нашій юрисдикції або продовжать працювати в тіні».

Юлія Пархоменко

За словами українського урядовця, регуляторні норми, визначені в законопроєкті No10225-1, можуть створити всі необхідні умови для роботи криптобізнесу в Україні.

Очікується, що законопроєкт No10225-1, який зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді України, створить комплексну нормативно-правову базу для криптовалют. Це вимагатиме від криптобірж реєстрації в уряді, проведення належної перевірки клієнтів і повідомлення про підозрілі транзакції.