Минулої ночі я помітив транзакцію, яка виглядала як «збіг обставин»: A щойно отримав гроші, одразу переказав їх B, а B миттєво зателефонував C, часові рамки були надто акуратними. Раніше я б одразу зробив висновок: хтось виконує стратегію/промиває гроші. Тепер я змушую себе розбирати шлях: чи не одна й та сама маршрутизація формує UTXO/збір? Чи не через міжланцюговий міст відбувається масове виведення коштів? Чи не об’єднує DEX-агрегатор розбиті ордери при зміні маршруту? Перевіряю газ, nonce, порядок викликів контрактів — багато «збігів» насправді є неминучими через процеси.

До речі, хочу поскаржитись: останнім часом хтось знову прив’язує потік ETF-капіталу до ризикового настрою на американському ринку і тлумачить це як зростання або падіння криптовалюти, і мені це теж трохи дратує… Деталі шляхів у блокчейні більш чесні, ніж макрооповіді, принаймні вони можуть пояснити «чому ця транзакція так відбувається».

Я навчився не технікам, а тому, що спершу слід вважати інтуїцію підозрою.