Боже, знову бачу останні новини щодо шахрайської справи ACE, і чим більше читаю, тим більше дивуюся. Суд щойно ухвалив, що Пан Ічжанг має внести заставу у 20 мільйонів, Лін Жуоцю 30 мільйонів, а Лін Генхан 8 мільйонів, всі мають носити електронні браслети для моніторингу, це досить серйозно.

Поглянемо назад на цю справу, з 2019 року вони займалися шахрайством з криптовалютами MOCT, CSO, FITC та NFTC, вигадували інвестиційні білі книги, продавали через біржу ACE та ProEx, а потім організовували прямий продаж і активно просували. Найбільш цинічним було створення фейкових новин в інтернеті для маніпуляції цінами монет, у результаті понад 1500 людей постраждали, сума шахрайства майже 8 мільярдів, а масштаб відмивання грошей досяг 22 мільярдів. У цій NFTC-шахрайській справі ці методи справді є зразком для навчання злочинів.

Спочатку прокуратура була незадоволена рішенням суду першої інстанції, вважаючи, що сума застави недостатня, і ризик втечі високий, тому подала апеляцію до вищого суду. Вищий суд нарешті погодився, підвищив заставу і посилив контрольні заходи, вимагав, щоб усі троє щодня звітувалися через мобільний телефон у визначений час і не контактували з іншими обвинуваченими або свідками. Чесно кажучи, без сильного контролю цю NFTC-шахрайську справу важко було б запобігти спільній змові.

Цікаво, що колишній президент ACE Ван Ченьхуань уже визнав свою провину, у травні його застава зросла до 8 мільйонів, і з того часу він більше не з’являвся, демонструючи більш співпрацюючу позицію. Але Пан Ічжанг та інші ще заперечують свою провину, і суд у кінцевому підсумку їх звільнив під заставу, хоча умови були дуже суворі. Ця NFTC-шахрайська справа справді одна з найбільших у Тайвані, і стільки постраждалих — сподіваюся, правосуддя зможе відстояти їхню справедливість.