Сьогодні знову хтось сказав: «Якийсь адреса раптово випадково переказує — значить, щось задумують», і я тепер майже не вірю у такі однолінійні висновки. Так звані випадковості в блокчейні часто насправді — це кілька дуже звичайних шляхів: обмін у гарячих гаманцях біржі, консолідація/розподіл маркет-мейкера, входи та виходи через міжланцюговий міст, або навіть багато підписів однієї команди для перестановки активів. Спершу потрібно простежити, звідки беруться кошти, через які проміжні ланцюги вони проходять, і де в кінці опиняються, а потім порівняти час із оголошеннями/розблокуваннями/новими релізами — і тоді стає набагато спокійніше.

Останнім часом я також скаржусь на затримки систем аналітики та систем тегування, і що їх можна легко сплутати… Кажу чесно, теги — це лише підказки, а щоб бути впевненим, потрібно самостійно простежити кілька кроків по маршруту, не піддавайтеся страху через один «підозрілий XX».

Наступного разу я планую використовувати один і той самий метод розбору таких «випадкових переказів»: записувати їх у форматі: джерело — проміжний пункт — ціль — мотивація. А ви зазвичай як визначаєте, чи є переказ шумом, чи сигналом?