16/4, Công an TP Hà Nội cho biết mới đây, người phụ nữ này bị lừa đảo 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài.

Нещодавно, жінка була ошуканою на 82 мільйони đồng під час онлайн-інвестування у золото на підробленій платформі іноземного банку.
Nạn nhận được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với "ngân hàng Mỹ State Street Bank", cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. Sau đó, những đối tượng lừa đảo dẫn dụ nạn nhân đầu tư, nạp ít tiền thử nghiệm. Lúc này, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công nhằm củng cố niềm tin.
Постраждала особа отримала рекомендацію інвестувати у високорентабельне золото через платформу, пов’язану з "американським банком State Street Bank", що обіцяє стабільний і абсолютний безпечний прибуток. Потім шахраї спонукали жертву інвестувати, внести невелику суму для тесту. У цей час система показувала швидке зростання прибутку і успішне виведення грошей, щоб зміцнити довіру.
Khi người phụ nữ đầu tư số tiền lớn, bọn lừa đảo đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như: Phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch; phí phát hành hồ sơ, chứng thư tài chính; phí thuế, phí xác minh chống rửa tiền.
Коли жінка інвестувала велику суму, шахраї почали називати безліч причин для вимоги додаткових платежів, наприклад: міжнародний обмінний збір; збір за відкриття міжнародного рахунку; збір за відкриття юридичної особи; страховий збір за транзакцію; збір за видачу документів, фінансових сертифікатів; податкові збори, збори за перевірку проти відмивання грошей.
Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để không cho rút tiền. Nạn nhân đã đầu tư vào hệ thống 82 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra.
Після кожної сплати системи продовжували посилатися на нові причини, щоб не дозволити зняти гроші. Постраждала інвестувала 82 мільйони đồng у систему, але не могла вивести їх.
Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tham gia đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp; không tin tưởng vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi.
Щоб запобігти шахрайським схемам, поліція міста Ханой рекомендує громадянам інвестувати лише через легальні фінансові організації; не довіряти закликам до високорентабельних інвестицій, що обіцяють гарантований прибуток.
Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi bị yêu cầu nộp phí để rút tiền hoặc "xử lý kỹ thuật", khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định.
Поліція Ханой також радить громадянам категорично не переводити гроші при вимогах сплатити збір для виведення коштів або "технічного оброблення"; при підозрі слід негайно повідомити правоохоронні органи для розслідування відповідно до правил.
---
(*) Джерело: Znews