ЗахXBT, дослідник блокчейну, зробив цікаве зауваження щодо можливої серйозної проблеми всередині торгової платформи Axiom. Йдеться про те, що старший співробітник міг зловживати внутрішніми інструментами для доступу до конфіденційних даних користувачів, відслідковувати приватні гаманці та використовувати цю інформацію для торгівлі мемкоінами.

За дослідженням ZachXBT, цей співробітник з Нью-Йорка міг витягувати з внутрішньої панелі дані користувачів, включаючи адреси зв’язаних гаманців, і створювати карти торгових патернів криптоінфлюенсерів. Більше того, у голосових записах стверджується, що він міг за допомогою реферальних кодів, адрес гаманців і UID відслідковувати будь-якого користувача і отримувати всю доступну інформацію про нього.

Мета цієї стратегії досить продумана. Вона полягає у тому, щоб зосередитися на трейдерах, які накопичують мемкоіни у приватних гаманцях і публічно їх просувають, визначаючи невикористані гаманці для моніторингу патернів накопичення. Теоретично, це дозволяє займати позиції перед цим самим рухом цін. За криптотеорією, це цілком схоже на інсайдерську торгівлю.

Axiom заявила, що «засмучена та розчарована» і припинила доступ до відповідних інструментів. Вони обіцяють продовжувати розслідування і притягнення відповідальних, але ZachXBT також зазначає, що важко зібрати повні докази лише на основі ончейн-даних без внутрішніх логів.

До речі, Axiom заснована у 2024 році і є учасником зимового когорту Y Combinator 2025 року. Це платформа, яка вже принесла понад 390 мільйонів доларів доходу, тому ця підозра викликає значний інтерес у галузі. Навіть на платформі прогнозних ринків Polymarket новина спричинила різке коливання ймовірностей, а обсяг торгів перевищив 30 мільйонів доларів.

Подібні випадки свідчать про посилення контролю за торговими практиками та управлінням даними у криптоіндустрії. Щоразу, коли виникають підозри щодо інсайдерської торгівлі, знову ставиться питання про внутрішній контроль платформ.