🔥Відділення Народного банку Китаю у Шаогуані, Ґуандун, ілюструє на прикладах, викриваючи чотири основні схеми криптовалютних шахрайств

15 квітня відділення Народного банку Китаю у Шаогуані, провінція Ґуандун, у співпраці з офісом міського уряду Шаогуаня опублікували оголошення, яке розкриває незаконні фінансові пастки, пов’язані з віртуальними валютами.
Оголошення через реальні випадки викриває чотири основні схеми шахрайств, пов’язаних із криптовалютами:
по-перше, використання підроблених «обміну U» для залучення до відмивання грошей через підробні підробки, що маскують злочинний дохід;
по-друге, незаконне залучення коштів під виглядом «захисту капіталу та високих відсотків» від закордонних віртуальних валют;
по-третє, використання імені «RWA цифрового культурного туристичного фонду» для спекуляцій та шахрайства, застосовуючи нові технології та сліпі зони у розумінні;
по-четверте, використання віртуальних валют як засобу для прихованої купівлі-продажу іноземної валюти, що підпадає під підозру у незаконній діяльності.