Національний банк Китаю, філія Шаогуань, за допомогою кейс-методу розкриває «чотири основні схеми» шахрайств, пов’язаних із криптовалютами

Марсіанські фінансові новини, 15 квітня, Народний банк Китаю, відділення провінції Гуандун, місто Шаогуань, спільно з офісом міського уряду Шаогуань опублікували оголошення, яке викриває незаконні фінансові пастки, пов’язані з віртуальними валютами.
Оголошення через кілька реальних випадків розкриває «чотири основні схеми» шахрайства, пов’язаного з криптовалютами:

1. Використання підроблених «обміну U» для залучення громадян до відмивання грошей, що фактично є маскуванням та приховуванням злочинних доходів;
2. Проведення незаконних залучень під прикриттям закордонної віртуальної валюти «з гарантією збереження капіталу та високим доходом»;
3. Використання імені «RWA цифрового культурно-туристичного фонду» для спекулятивних операцій та шахрайства з залученням коштів, використовуючи нові технології та сліпі зони у їхньому розумінні;
4. Використання віртуальних валют як засобу для прихованої купівлі-продажу іноземної валюти, що підозрюється у незаконному веденні бізнесу.