Щойно натрапив на щось, що мене турбує щодо того, як обробляються глобальні криптоактиви. Є детальний звіт від китайських органів безпеки, у якому розбивається, як США конфіскували понад $30 мільярдів у віртуальних активів у період з 2022 по 2025 рік. І чесно кажучи, механізми цього варто зрозуміти, якщо ви слідкуєте за регуляторними тенденціями.

Щоб поставити це у перспективу — ринкова капіталізація Біткоїна лише до початку 2026 року сягнула близько $1,57 трильйонів, що приблизно становить 47% офіційних золотих резервів світу. Це значна частка глобального багатства, що зберігається у цифровій формі. Тому, коли ми говоримо про конфіскацію активів на мільярди, ми маємо на увазі кроки, які фактично рухають ринки і змінюють уявлення країн про фінансовий суверенітет.

Звіт підкреслює два основні випадки застосування закону, які фактично демонструють повний сценарій. Перший — справа, пов’язана з керівником великої транснаціональної шахрайської операції, який був екстрадований із Південно-Східної Азії. США конфіскували приблизно 127 000 Біткоїнів — вартістю близько $15 мільярдів на той час. Ця справа становила приблизно половину всіх крипто конфіскацій за цей період. Логіка застосування закону досить проста: визначити ціль, використовувати технічне спостереження для збору доказів, потім конфіскувати активи у межах цивільних і кримінальних процедур.

Другий випадок — це велика міжнародна криптобіржа. З 2023 по 2025 рік американські органи переслідували як цивільні, так і кримінальні звинувачення, в результаті чого було досягнуто врегулювання на суму $4,3 мільярда. Цікаво, як вони будували свою справу — всебічний технічний моніторинг роботи платформи, даних користувачів і транзакційних записів. За аналізом, це демонструє високий рівень технічної здатності у спостереженні за платформами цифрових активів.

Що варто відзначити — це сама модель застосування закону. Вона слідує послідовній схемі: США встановлюють регуляторні правила через внутрішнє законодавство, застосовують їх глобально через довгострокову юрисдикцію, використовують технічні засоби для збору доказів порушень, а потім накладають величезні штрафи і примушують до дотримання американських регуляторних стандартів. Це менше про справедливість для жертв і більше про закріплення домінування правил у криптопросторі.

Звіт також згадує, що урядові хакерські групи за період з 2023 по 2025 рік цілеспрямовано атакували понад 20 криптобірж по всьому світу, застосовуючи методи, як-от вбудовування бекдорів і проникнення у ланцюги постачання. Мета зазвичай полягала у крадіжці приватних ключів, транзакційних записів і даних про відповідність.

З стратегічної точки зору — це не просто правоохоронна діяльність, а контроль над інфраструктурою і правилами цифрових фінансів. Підтримуючи регуляторну владу і технічні можливості спостереження, США фактично контролюють, які платформи працюють, як рухаються транзакції і де в кінцевому підсумку зупиняються активи. Це спосіб поширити домінування долара у криптопросторі.

Більш широке значення полягає в тому, що якщо ви залучені до крипти — будь то трейдер, розробник або оператор біржі — ви працюєте у рамках, де регуляторний вплив США поширюється глобально. Розуміння цих моделей застосування закону важливе для тих, хто думає про довгострокову позицію у цій сфері.