Південнокорейська біржа Coinone через порушення антимонопольних обов'язків зазнала часткового призупинення роботи на 3 місяці, штраф близько 3,56 мільйонів доларів США

Місія Марса повідомляє, що за повідомленням корейського ЗМІ Edaily, Корейське агентство з фінансової розвідки (FIU) після проведення перевірки на місці криптовалютної біржі Coinone визначило, що вона порушила відповідні зобов’язання згідно з “Законом про специфічну фінансову інформацію”, і ухвалило рішення про часткову зупинку діяльності на 3 місяці та штраф у розмірі приблизно 356 мільйонів доларів США (52 мільярди вон), період з 29 квітня по 28 липня.
Під час зупинки обмежено зовнішні перекази віртуальних активів для нових клієнтів (депозити та виведення), при цьому поточні клієнти можуть здійснювати транзакції у звичайному режимі.
Крім того, FIU оголосило “осуджувальне попередження” генеральному директору Coinone Че Мін Хуну.
FIU заявило, що Coinone порушила правила, допомагаючи 16 нерегульованим іноземним операторам віртуальних активів здійснити 10 113 переказів активів, і не виконала вимоги регуляторів щодо припинення відповідних транзакцій після багатьох попереджень;
порушення перевірки особистості клієнтів — близько 40 000 випадків, включаючи прийом документів, які не можна підтвердити, та неповну перевірку адресної інформації клієнтів;
порушення обов’язків щодо обмеження транзакцій — близько 30 000 випадків, що стосується дозволу транзакцій користувачам, які ще не пройшли ідентифікацію.
Coinone заявила, що серйозно поставилася до цього рішення і наразі працює над виправленнями, щодо подання адміністративного позову рішення буде ухвалено після ретельного розгляду ради директорів.